证券时报多媒体数字报

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-047

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年7月7日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名朱烨东、沈飒、赫喆、赵学荣、贺岩、刘开同为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名白涛、赵燕、顾凌云为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见2016年7月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2016年7月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  董事候选人简历详见附件一。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及《公司章程》的议案》。

  会议同意公司修改经营范围，并对《公司章程》相应章节进行修改，具体修改内容详见附件二《公司章程》修改对照表。

  修改后的经营范围如下：

  建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年9月20日）；计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；计算机硬件产品开发、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜，变更的具体内容最终以工商局核定内容为准，如涉及工商前置许可的待取得相关许可后方可办理工商变更登记。

  修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2016年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

  3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  会议同意公司于2016年7月28日召开2016年第三次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见2016年7月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  2、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2016年7月13日

  附件一：

  个人简历：

  非独立董事候选人简历：

  朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年6 月出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票1,664,533股，通过公司控股股东沈飒间接持有公司股票57,092,918股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

  沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年2 月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任公司运营总监。沈飒女士有10 余年从事政府、金融行业的市场开发及销售管理工作经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票57,092,918股，通过朱烨东间接持有公司股票1,664,533股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

  赫喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于辽宁科技大学，本科学历。2002-2009年，担任中科软科技股份有限公司部门经理。现任公司销售总监。赫喆先生持有公司股票4,223,378股，是公司股东蔡迦女士之子，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

  赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级会计师。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近20 年，具有丰富的IT 类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监。赵学荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

  贺岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，南开大学EMBA，硕士学历。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中加贸易有限公司副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。贺岩先生具有丰富的金融知识及管理经验，熟悉现代企业管理方式。贺岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

  刘开同，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，清华大学工商管理专业，硕士学历。2003年至2007年，任职于广州御银科技股份有限公司，历任客户经理、区域营销总监。2010年至今任天津滨河创新科技有限公司总经理。刘开同先生持有公司股票21,300,490股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

  独立董事候选人简历：

  白涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生。北京大学法学学士、美国康乃尔大学法学博士。曾任职于中信律师事务所、北京市通商律师事务所，现任北京市君合律师事务所合伙人。白涛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

  赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。北方工业大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、高级会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，现任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。赵燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

  顾凌云，男，中国国籍，美国永久居留权，1976年出生，美国卡内基梅隆大学计算机科学专业，博士学历。曾任IDG资本驻站企业家兼投资顾问，现任上海冰鉴信息科技有限公司董事长兼CEO。顾凌云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。

  附件二：

  《公司章程》修改对照表

  ■

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-048

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年7月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年7月7日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名汪亮、孙昕为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的监事司苗珍共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  监事候选人简历详见附件。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 监事会

  2016年7月13日

  附件：

  个人简历：

  汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

  孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于沈阳航空航天大学计算机及应用专业，本科学历。现任北京中科金财科技股份有限公司金融技术应用事业群总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-049

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月25日在大会议室召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举司苗珍为职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2016年7月13日

  附件：

  司苗珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于东北大学秦皇岛分校电子信息工程专业，本科学历。自2012年毕业加入公司至今，从事公司业务群内部运营管理和总裁日常管理，现任总裁办公室经理。司苗珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-050

  北京中科金财科技股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月12日召开，会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2016年7月28日（星期四）召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年7月28日（星期四）下午14:00

  网络投票时间：2016年7月27日—2016年7月28日

  其中，交易系统：2016年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  互联网投票系统：2016年7月27日下午15:00—7月28日下午15:00

  （五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （六）股权登记日：2016年7月22日（星期五）。

  （七）出席对象：

  1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  （八）现场会议地点：北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

  （九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  二、会议审议事项

  （一）会议审议议案

  1.关于公司董事会换届选举的议案；

  1.1 非独立董事候选人：

  选举朱烨东先生为公司第四届董事会董事

  选举沈飒女士为公司第四届董事会董事

  选举赫喆先生为公司第四届董事会董事

  选举赵学荣女士为公司第四届董事会董事

  选举贺岩先生为公司第四届董事会董事

  选举刘开同先生为公司第四届董事会董事

  1.2 独立董事候选人：

  选举白涛女士为公司第四届董事会独立董事

  选举赵燕女士为公司第四届董事会独立董事

  选举顾凌云先生为公司第四届董事会独立董事

  2.关于公司监事会换届选举的议案；

  2.1 监事候选人：

  选举汪亮先生为公司第四届监事会监事

  选举孙昕先生为公司第四届监事会监事

  3. 关于修改经营范围及《公司章程》的议案

  上述议案1、2需累积投票、逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案3需以特别决议审议通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2016年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、第三届监事会第十九次会议决议公告。

  三、出席现场会议登记方式

  （一）现场会议登记办法

  1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

  2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

  3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2016 年7月27日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、登记时间：

  2016年7月27日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

  5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

  公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  四、参与网络投票的股东的投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联 系 人：贺岩 李燕

  联系电话：010-62309608

  传 真：010-62309595

  公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  邮政编码：100191

  （二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2016年7月13日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362657

  2、投票简称：金财投票

  3、投票时间： 2016年7月28日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“金财投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案（不包含累积投票议案），对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.11代表第一位候选人，1.12代表第二位候选人，议案1.2为选举独立董事，则1.21代表第一位候选人，1.22代表第二位候选人，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。对于非累积投票议案，如3.00元代表议案3。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  ■

  （4）在“委托数量”下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2016年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  说明：1.采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。 采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

  2. 请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

  委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。