证券时报多媒体数字报

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-15

  中视传媒股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人唐世鼎董事主持，审议通过如下决议：

  《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  本次会议选举唐世鼎董事为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月十四日

  附件：简历

  唐世鼎，男，中共党员、高级编辑，毕业于北京广播学院(今中国传媒大学)新闻系，法学学士。清华大学中美关系中心高级研究员。

  1987年至1992年在中央人民广播电台工作，任科教部编辑、记者、节目组长；1992年至1996年在国家广播电影电视部办公厅工作；1996年至2001年任中央电视台社教中心科教部副主任、台办公室副主任；2001年至2008年任中央电视台办公室主任，兼任中央电视台春节联欢晚会办公室主任、中央电视台书画院副院长；2008年至2012年，任中央电视台美洲中心记者站站长；2012年3月任中国国际电视总公司副总裁至今。

  主要著作有《制播体制改革与电视业发展研究》、《中国特色的电视产业经营研究》、《世界电视台与传媒机构》﹑《世界电视节目荟萃》﹑《国际电视媒体高层访谈录》﹑《中国电视台管理创新报告》。

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-16

  中视传媒股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《关于确定公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；

  在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各专业委员会组成人员确定如下：

  （一）战略委员会成员：

  主任委员：唐世鼎

  委员：王钧、陆海亮、李颖、丑洁明。

  （二）提名委员会成员：

  主任委员：丑洁明

  委员：王钧、杨安进。

  （三）审计委员会成员：

  主任委员：李丹

  委员：杨安进、丑洁明、赵建军、石育林。

  （四）薪酬与考核委员会成员：

  主任委员：杨安进

  委员：赵建军、丑洁明。

  同意9票，无反对或弃权票。

  二、《关于聘任公司总经理的议案》；

  本次会议决定聘任王钧担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

  同意9票，无反对或弃权票。

  三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  本次会议决定聘任贺芳担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

  同意9票，无反对或弃权票。

  四、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

  同意9票，无反对或弃权票。

  五、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

  同意9票，无反对或弃权票。

  六、《关于制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

  同意9票，无反对或弃权票。

  七、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

  同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十四日

  附件：简历

  王钧，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年毕业于中国人民大学工商管理学院，获MBA学位；2005年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。

  1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理,战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。

  2014年9月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015年11月30日起任本公司总经理、提名委员会委员。

  兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。

  贺芳，女，1971年3月出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至2010年6月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010年6月28日起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-17

  中视传媒股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经本次会议研究，同意聘任许一鸣、任达清担任公司副总经理，聘任蔡中玉担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

  同意9票，无反对或弃权票。简历附后。

  二、《关于聘任证券事务代表的议案》

  经本次会议研究，同意聘任章聆担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。

  同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十四日

  附件1：高级管理人员简历

  许一鸣，男，1959年11月出生，中共党员，大学，高级经济师。

  1978年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986年12月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。

  1997年起任公司副总经理；2001年4月到2013年4月兼任南海分公司总经理，2004年7月起兼任无锡影视基地分公司总经理；1998年至2001年任中视传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司第一届、第二届董事会董事。

  任达清，男，1963年10月出生，中共党员，研究生，高级编辑。

  1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。2009年10月起任中视传媒股份有限公司副总经理。

  蔡中玉，男，1963年出生，中共党员，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。2015年5月26日起任中视传媒股份有限公司总会计师。

  附件2：证券事务代表简历

  章聆，男，南京大学本科毕业，获理学学士学位。2005年7月进入本公司项目拓展部工作；2011年进入董事会秘书处工作，任部门主管。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-18

  中视传媒股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人王浩监事主持，审议通过如下决议：

  《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  本次会议选举王浩为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。简历附后。

  同意3票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  监事会

  二〇一六年七月十四日

  附件：

  王浩，男，汉族，1973年生，1995年8月参加工作，1994年11月加入中国共产党。1991年9月至1995年7月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。

  1995年8月至2003年3月，就职于中央纪委七室，2003年3月至2011年2月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。

  2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间，主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛。中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心，中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的一项体育赛事，由中视体育娱乐有限公司承办，是国内赛事级别最高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。

  2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室，着手建立总公司内控管理体系。2014年9月25日起任本公司监事会主席。