证券时报多媒体数字报

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-66

  中航地产股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开日期和时间：2016年7月13日下午2:00

  2、网络投票时间：2016年7月12日-7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月12日下午3:00-7月13日下午3:00。

  3、股权登记日：2016年7月6日

  4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室

  5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人：公司董事会

  7、主持人：公司董事石正林先生主持（公司董事长肖临骏先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）

  8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共12人，代表股份335,650,076股，占公司总股份666,961,416的50.3253%。

  ①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共6人，代表股份335,503,176股，占公司有表决权总股份666,961,416的50.3032%；

  ②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共6人，代表股份146,900股，占公司有表决权总股份666,961,416的0.0220%；

  ③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数1,229,016股，占公司有表决权总股份666,961,416的0.1843%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了第八届董事会第一次会议通过的《关于公司为江西中航地产有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：335,650,076股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：1,229,016股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。

  （二）审议通过了第八届董事会第一次会议通过的《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》。表决结果：335,615,076股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9896%），35,000股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0104%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：1,194,016股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1522%），35,000股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8478%），0股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月十三日

  证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-67

  中航地产股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月6日公告，因中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）正在与中国保利集团公司（以下简称"保利集团"）筹划关于所属地产相关业务资产的重组整合方案，其中可能涉及我公司的业务资产，且方案存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2016年7月7日开市起停牌，详见公司披露的《公司股票停牌公告》（编号：2016-62）。

  停牌期间，中航工业与保利集团积极开展针对上述方案的论证工作。初步估计，该方案不构成本公司之关联交易，但可能涉及重大资产出售事项。

  目前该事项仍在筹划、商谈之中，尚存在不确定性。双方将继续积极推进并深入论证，对该事项涉及的资产及项目进行详细的尽职调查。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航地产，证券代码：000043）自2016年7月14日上午开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月十三日