证券时报多媒体数字报

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-076

  江苏润邦重工股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年7月8日以邮件形式发出会议通知，并于2016年7月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  1、审议通过《关于公司与相关方签署<股权转让暨利润补偿协议>的议案》。

  同意公司与江苏绿威环保科技有限公司股东江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）签订《江苏润邦重工股份有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）之股权转让暨利润补偿协议》，同时授权公司管理层具体办理公司本次支付现金购买江苏绿威环保科技有限公司55%股权的相关事宜。

  具体内容详见2016年6月20日和2016年6月21日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司与相关方签署<股权转让暨利润补偿协议>的公告》（公告编号：2016-067）及《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2016-068）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-078）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  3、审议通过《关于注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司的公告》（公告编号：2016-079）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  根据公司总裁提名，同意聘任章智军先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会一致。章智军先生简历附后。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年7月14日

  附件： 章智军先生简历

  章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权,1982年1月出生，南京大学工商管理硕士学历。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理、公司下属子公司南通润禾环境科技有限公司总经理等职。

  章智军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。章智军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-077

  江苏润邦重工股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年7月8日以邮件形式发出会议通知，并于2016年7月13日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

  审议通过《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2016-078)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  2016年7月14日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-078

  江苏润邦重工股份有限公司关于增加公司

  与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新增日常关联交易额度情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》，对在公司2015年度董事会召开之日至2016年度董事会召开之日期间拟与公司关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司（以下简称“蓝潮海洋”）发生日常关联交易的总金额进行了预计，详见公司于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2016-034）。

  现因生产经营需要，公司拟在公司2015年度董事会召开之日至2016年度董事会召开之日期间增加与蓝潮海洋的日常关联交易额度3,000万元。

  2016年7月13日，公司第三届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会9名成员中，吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

  2、新增关联交易预计的类别和金额

  ■

  3、本次新增日常关联交易预计额度后的总额度情况

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  4、2016年年初至本公告披露日公司与蓝潮海洋累计已发生的各类关联交易的情况

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  二、关联方介绍和关联关系

  蓝潮海洋成立于2013年2月20日，注册资本5,018万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通市港闸区长泰路128号D座，经营范围：风电工程的施工及施工技术的咨询服务；海洋工程设备、港口工程设备的安装；海洋工程设备的租赁及技术咨询服务；风电设备及配件的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  2015年度，蓝潮海洋实现营业收入2,248.81万元，净利润为728.95万元。2015年12月31日，该公司总资产为5,695.68万元，净资产为5,547.52万元。（经审计）

  2016年1-6月，蓝潮海洋实现营业收入993.72万元，净利润为284.72万元。2016年6月30日，该公司总资产为5,475.11 万元，净资产为5,355.67 万元。（未经审计）

  关联关系：受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越、董事沙明军共同控制。

  蓝潮海洋依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向蓝潮海洋采购的商品主要为产品配件、技术、劳务等。公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品配件、技术支持、码头租赁、劳务等。

  公司与蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司本次增加与关联方蓝潮海洋发生的日常关联交易额度为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的事前认可意见

  公司本次增加与关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易预计额度系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

  2、关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的独立意见

  因生产经营需要，公司拟增加与关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  六、保荐机构核查意见

  本次润邦股份增加与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。公司上述新增日常关联交易额度事项是为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司及其子公司产生不利影响。

  本保荐机构对本次增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度事项无异议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年7月14日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-079

  江苏润邦重工股份有限公司关于拟注销

  江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车

  设备分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概况介绍

  1、为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司（以下简称“普腾分公司”）。

  2、2016年7月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司的议案》。同时授权公司管理层具体负责办理本次注销普腾分公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注销等事项。

  3、公司本次拟注销普腾分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、普腾分公司的基本情况

  1、名称：江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司

  2、统一社会信用代码：91320600566860579U

  3、住所：南通市经济技术开发区港口工业三区（江堤东、航天万源北）

  4、法定代表人：孙建成

  5、成立日期：2010年12月3日

  6、营业期限：2010年12月3日至长期

  7、经营范围：智能型立体停车系统的生产、销售、安装、售后服务、技术指导。

  三、注销普腾分公司的原因说明

  鉴于公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称“江苏普腾”）已独立运营公司立体停车设备业务，普腾分公司已不再承接公司立体停车设备业务，为了进一步降低经营成本，优化公司组织架构，更好地整合公司内部各项资源，提高公司整体运营效率，结合公司实际需要，计划注销普腾分公司。

  四、注销普腾分公司对公司的影响

  公司本次注销子公司普腾分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率，注销普腾分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会对公司财务状况产生重大影响。注销普腾分公司亦不会对公司立体停车设备业务产生影响，公司立体停车设备由公司全资子公司江苏普腾负责实施并继续推进。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年7月14日