证券时报多媒体数字报

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-045

  江苏法尔胜股份有限公司

  2016年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6 月 30 日

  2．预计的经营业绩： ( 亏损 ( 扭亏为盈 ( 同向上升 ?( 同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期，公司完成收购上海摩山商业保理有限公司100%股权，公司合并报表范围比上期增加上海摩山商业保理有限公司，导致公司2016年半年度归属于上市公司股东的净利润增加。

  四、其他相关说明

  1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。

  2．2016 年半年度业绩的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，并以半年度报告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年7月15 日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-046

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第十九次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第十九次董事会会议于2016年7月14日（星期四）下午14:00在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、赵军先生、张文栋先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》：

  同意公司拟用自有资金20,000万元，以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元向摩山保理进行增资，增资总额33,500万元，增资完成后，摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元。

  本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》

  为保障子公司正常生产经营，公司拟为子公司申请授信额度提供保证担保，担保总额不超过11亿元，期限一年。

  该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议。

  详细情况请查阅2016年7月15日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏法尔胜股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（2016-048）。

  三、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》：

  详情请见本公司《章程修改对照表》。

  本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过关于增加公司董事的议案

  由于公司内部战略结构需要新增两名董事，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名钟节平先生、王建明先生2人为第八届董事会董事候选人；表决情况如下：

  1) 提名钟节平先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  2) 提名王建明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事对本次公司增加董事事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

  五、通过关于召开2016年第二次临时股东大会的议案：

  公司董事会决定于2016年8月2日召开公司2016年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  附：第八届董事会董事候选人简历：

  1、 独立董事候选人：

  钟节平，男，1977年生，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。中共党员，中国政法大学法学硕士，专职律师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

  2、 非独立董事候选人：

  王建明，男，1977年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副部长，中共党员，律师，本科学历。曾任本公司第八届监事会监事。与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-047

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十九次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，扩大业务规模，公司拟以自有资金20,000万元，以及上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”） 2015年度的未分配利润13,500万元，共计33,500万元对全资子公司摩山保理进行增资。增资完成后，摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元，公司持有其100%的股权。

  根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次增资事项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  二、拟增资全资子公司的基本情况

  1、公司名称：上海摩山商业保理有限公司

  2、统一社会信用代码：91310115301622145P

  3、法定代表人：周玲

  4、注册资金：30,000万元人民币

  5、成立日期：2014年4月30日

  6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

  8、经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、财务状况：

  截至2015年12月31日，摩山保理的资产总额为2,885,360,010.81元，负债总额为2,427,835,695.88元，净资产为457,524,314.93元，营业收入317,599,016.60元，净利润117,408,596.58元（以上数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A770号））。

  2016年1-3月资产总额为2,670,857,833.15，负债总额为2,192,429,249.08元，净资产为478,428,584.07元，营业收入92,851,488.25元，净利润21,466,615.33元（以上数据未经审计）。

  三、增资方案

  本公司拟用自有资金20,000万元，以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元向摩山保理进行增资，增资总额33,500万元，增资完成后，摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次对摩山保理的增资是为公司跨越式发展战略、抢抓新兴金融行业带来的发展机遇奠定基础，为支持子公司发展，扩大业务规模，有利于摩山保理快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。该增资事项是基于摩山保理的业务发展需要，不会对公司正常经营产生不利影响。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事对本次增资出具了独立董事意见书，独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该增资是基于摩山保理的业务发展需要，有利于摩山保理快速发展，该增资事项对合并报表当期利润无不利影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该增资方案。

  六、备查文件

  第八届第十九次董事会决议

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016－048

  江苏法尔胜股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  2016年7月14日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》，同意公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

  为保障子公司正常生产经营，公司拟为两家子公司申请授信额度提供保证担保，担保总额不超过11亿元，期限为一年，具体情况如下：

  预计为子公司担保明细表：

  ■

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  (1)被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

  法定代表人：周玲

  注册资本：30000万元人民币

  经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：本公司的全资子公司，本公司持有摩山保理100％股份。

  主要财务状况：

  单位：元

  ■

  （2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A770号）。

  （2）被担保人名称：江苏东纲金属制品有限公司（以下简称“东纲制品”）

  注册地点：江苏省江阴市璜土镇澄常工业园

  法定代表人：张越

  注册资本：1100万美元

  经营范围：生产高档建筑五金件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司的关系：本公司的控股子公司，本公司持有东纲制品60％股份；另一股东日本东京制纲株式会社持有东纲制品40％股份。

  主要财务状况： 单位：元

  ■

  （2015年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A378号）。

  三、担保协议的主要内容

  为子公司提供担保主要内容：

  担保方式：连带责任保证担保

  期限：一年

  担保金额：合计不超过11亿元人民币

  四、董事会意见

  1、经董事会审核，两家子公司所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。两家子公司的财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  2、江苏东纲金属制品有限公司向三菱东京日联银行申请了一笔贷款为：5000万人民币,贷款期限自2016年6月24日至2016年12月23日，江苏东纲金属制品有限公司的另一股东日本东京制纲株式会社在上述额度和期限内为该笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏东纲金属制品有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况。

  五、独立董事意见

  公司分别为两家子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为3,000万元人民币，占公司2015年末经审计的净资产的比例2.87%，不存在逾期担保。

  七、备查文件

  1、经全体董事签字的第八届第十九次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016－049

  江苏法尔胜股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第八届董事会第十九次会议审议，通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2016年8月2日召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

  3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

  4、现场会议召开时间：2016年8月2日下午14:00

  网络投票时间：2016年8月1日～2016年8月2日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月1日15:00 至2016年8月2日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2016年7月26日（星期二）

  7、会议的出席对象：

  （1）凡2016年7月26日（星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 审议《关于对全资子公司增资的议案》；

  2、 审议《公司为子公司提供担保的议案》；

  3、 审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；

  4、 审议增加公司董事的议案

  （1）审议选举钟节平先生为公司第八届董事会独立董事

  说明：独立董事候选人钟节平先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （2）审议选举王建明先生为公司第八届董事会非独立董事

  5、 审议选举公司监事的议案

  以上议案1、议案4、议案5由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其中议案4董事的选举，选举一名独立董事和一名非独立董事，由于独立董事和非独立董事的投票是分开单独投票，所以本次股东大会增加公司董事的议案不需要采取累积投票制的表决方式。议案5只选举一名监事，所以本次股东大会选举公司监事的议案也不需要采取累积投票制的表决方式。以上议案2、议案3由股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  以上议案的具体内容见公司第八届第十九次董事会会议决议公告、公告刊登在2016年7月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

  三、本次股东大会的登记方法

  1、登记时间：2016年7月27日9：00～11：30，13：30～16：00

  2、登记方式：传真方式登记

  （1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  授权委托书格式详见附件。

  3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

  电话：0510－86119890

  传真：0510－86102007

  4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2：参加网络投票的具体操作流程）

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

  2、联系人：刘晓雯

  3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

  4、授权委托书见附件。

  六、备查文件

  《第八届第十九次董事会会议决议》。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360890。

  2. 投票简称：“法尔投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

  3. 投票时间：2016年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“法尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二． 通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  江苏法尔胜股份有限公司2016年第二次临时股东大会

  授权委托书

  本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2016年8月2日召开的江苏法尔胜股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  投票指示 ：

  ■

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-050

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第十二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第十二次监事会会议于2016年7月14日上午11：00在本公司一楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生、吉宏伟先生、王晓君先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

  审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案

  由于工作需要，监事王建明先生申请辞去监事职务。公司及监事会对王建明先生在任监事期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢！

  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新任监事。公司监事会提名朱刚先生为第八届监事会监事候选人；表决情况如下：

  提名朱刚先生为公司第八届监事会监事候选人

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议并选举产生。

  根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

  监事候选人简历详细情况见附件。

  以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

  特此公告

  江苏法尔胜股份有限公司

  监事会

  2016年7月15日

  附：第八届监事会监事候选人简历：

  朱刚，男，1970年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司审计部副部长，本科学历，会计师、注册会计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司存在关联关系。持有本公司股份12,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。