证券时报多媒体数字报

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-053

  保龄宝生物股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知于2016年7月10日以电子邮件及电话的方式发 出，会议于2016年7月14日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

  1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

  自公司2015年8月3 日开始停牌，筹划发行股份及支付现金购买浙江省教育国际交流协会、麻亚炜、浙江省教育考试院、杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的新通国际100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的新通出入境60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），购买王琳玲持有的杭州夏恩45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）并募集配套资金交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）以来，公司组织中介机构积极推进本次资产重组工作，进行尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通，完成重组报告书（草案）及相关文件。本次重大资产重组已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2016年4月29日向中国证监会提交了申请文件，2016 年 5 月 27 日公司收到中国证监会第160987号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

  近期，本次重大资产重组部分交易方提出调整本次重组方案，经多次反复沟通，无法对重组推进达成一致意见。最终，综合考虑目前的资本市场环境，为切实维护广大投资者及各方利益，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于终止资产重组事项并撤回相关申请文件的公告》。

  本议案涉及关联交易，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

  为了保证公司终止重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜，包括但不限于以下事项：

  （一）授权董事会与本次重大资产重组交易各方签署本次重大资产重组终止协议事宜；

  （二）授权董事会办理终止重大资产重组所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案涉及关联交易，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

  由于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。同意公司终止公司第一期员工持股计划，并授权公司董事会做好终止有关后续工作。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事刘峰先生、高义国先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2016年8月1日召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  2016年07月14日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-054

  保龄宝生物股份有限公司关于终止资产重组事项并撤回相关申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2016年7月11日披露了《停牌公告》，公司拟披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发生变化的重大事项，公司股票自2016年7月11日起停牌。

  2016年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，公司独立董事对公司资产重组终止事项发表了独立意见。由于上述议案涉及关联交易，独立董事对前述议案进行了事前认可。现将终止本次资产重组相关事项公告如下：

  一、本次筹划资产重组的基本情况

  本次交易方案为保龄宝拟发行股份及支付现金购买浙江省教育国际交流协会、麻亚炜、浙江省教育考试院、杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的新通国际100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的新通出入境60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），购买王琳玲持有的杭州夏恩45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）。同时，拟向宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易现金对价，投入新通教育中心（Learning Mall）项目和国际化教育在线服务平台项目。

  本次交易完成后，新通国际、新通出入境、杭州夏恩均将成为保龄宝的全资 子公司。

  二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作

  （一）推进资产重组所做的工作

  本公司为积极推进本次资产重组工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、 会计师事务所、资产评估公司相关中介机构进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。

  2015年8月3日，因筹划重大事项，公司股票开始停牌；2015年9月16日，公司进入发行股份购买资产连续停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次资产重组的相关工作。公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通，同时组织中介机构对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

  2016年2月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>的议案》等相关议案。

  2016年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 12 号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司于2016年2月24日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对保龄宝生物股份有限公司的重组问询函>的回复》。经公司申请，公司股票于2016年2月24日开市起复牌。

  2016年4月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与资产重组相关的议案。

  2016年4月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与资产重组相关的议案。

  2016年4月29日，公司向中国证监会报送了《保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》。

  2016年5月6日公司收到中国证监会第160987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  2016年5月27日公司收到中国证监会第160987号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2016年7月6日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2016年7月31日前提交反馈意见的书面回复。

  2016年7月14日，公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。

  （二）相关信息披露及风险提示

  在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组方案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

  三、终止筹划本次重组并撤回本次重组申请文件的原因

  近期，本次重大资产重组部分交易方提出调整本次重组方案，经多次反复沟通，无法对重组推进达成一致意见。最终，综合考虑目前的资本市场环境，为切实维护广大投资者及各方利益，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。

  四、终止筹划本次重组对公司的影响

  目前公司业务经营情况正常，本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成不利影响。公司未来将在做好大健康产业的基础上，继续推动产业转型升级，通过产品市场与资本市场双轮驱动，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

  五、终止资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况

  2016年7月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》。

  六、承诺事项

  根据相关规定，本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

  七、公司股票复牌的计划安排

  公司将在2016年7月15日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会相关情况和内容的公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

  公司董事会对终止本次资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者

  理性投资，并注意投资风险。

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  2016年 7 月14 日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-055

  保龄宝生物股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年 7 月 14 日经第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2016 年 7 月 15 日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、会议召开时间：2016 年 7 月 15 日下午2:00-3:00。

  2、会议召开地点：公司通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：http://irm.p5w.net）；

  3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

  三、参加人员

  公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表等相关人员。

  四、投资者参加方式

  投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行 互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：李霞、张锋锋

  电 话：0534-8918658

  传 真：0534-2126058

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  2016年 7 月14 日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-056

  保龄宝生物股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于2016年7月14日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、公司第一期员工持股计划概述

  公司于2016年4月12日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，并形成了《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要（《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要详见2016年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)）。

  本次员工持股计划的参加对象包括上市公司及其下属相关公司的董事、监事及高级管理人员以及核心员工和骨干员工，合计不超过700人。本次员工持股计划每单位份额对应人民币1元，设立时份额合计不超过25,500万份，对应资金总额不超过25,500万元。本次员工持股计划的股票来源为认购本公司重大资产重组配套募集资金中的非公开发行的股票。参加对象认购本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式。

  本次员工持股计划设立后委托齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司管理，全额认购两个管理人分别设立的资产管理计划（其中认购齐鲁证券（上海）资产管理有限公司所成立并管理的资产管理计划金额不超过8,500万元，认购浙江浙商证券资产管理有限公司所成立并管理的资产管理计划金额不超过17,000万元），并通过资产管理计划认购本公司重大资产重组中配套募集资金所非公开发行的股票的方式持有上市公司股票。本员工持股计划通过资产管理计划认购本公司非公开发行股票金额不超过人民币25,500万元，认购股份数额不超过22,116,217股。

  独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；监事会对本次员工持股计划发表了审核意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；2016年4月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划。

  二、公司终止第一期员工持股计划的原因

  经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，近期，本次重大资产重组部分交易方提出调整本次重组方案，经多次反复沟通，无法对重组推进达成一致意见。最终，综合考虑目前的资本市场环境，为切实维护广大投资者及各方利益，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。由于公司终止非公开发行股票事宜，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。

  三、公司终止第一期员工持股计划的审议程序

  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。因该议案涉及关联交易事项，关联董事刘峰先生、高义国先生在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事对终止公司第一期员工持股计划事前认可并发表了独立意见：公司决定终止第一期员工持股计划是基于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事宜，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动产生影响，同意终止公司第一期员工持股计划，并提交公司股东大会审议。

  四、对公司的影响

  终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成影响。未来公司将根据发展需要和员工意愿，通过启动新的员工持股计划或股权激励等方式，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，届时公司将根据相关规则及程序另行审议。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第二十四次会议决议；

  2、监事会关于终止公司第一期员工持股计划的审核意见；

  3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

  保龄宝生物股份有限公司董事会

  2016年 7 月14 日

  证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-057

  保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月14日召开，会议决议于2016年8月1日（星期一）下午14：00召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月1日（星期一）下午14：00召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  5、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的时间：2016年8月1日（星期一）下午14：00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1日上午9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年7月31日下午15：00 至 2016年8月1日下午15：00。

  6、会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  7、参加会议的方式

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  8、股权登记日：2016年7月26日

  9、出席会议对象

  （1）截至2016年7月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  议案名称：

  议案1：《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；

  议案2：《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》；

  议案3：《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2016年7月15日在公司指定信息披露媒体披露的第三届董事会第二十四次会议决议公告。

  以上议案需股东大会以特别决议审议通过。关联股东需回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、出席现场会议登记方法：

  1、登记时间：2016年7月27日（周三）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2016年7月27日）。

  2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  1、采用交易系统进行网络投票的程序

  （1）投票代码：362286；

  （2）投票简称：保龄投票；

  （3）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （4）股东投票的具体流程：

  A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

  B、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2中子议案1，2.02元代表议案 2中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  ■

  C、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  E、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年7月31日下午15：00 至 2016年8月1日日下午15：00。

  （2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  五、其他事项：

  1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

  3、会议联系方式

  联 系 人：李霞 张锋锋

  联系电话：0534-8918658

  传 真：0534-2126058

  邮 编：251200

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  2016年7月14日

  附件一：回执

  回 执

  截止2016年7月26日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案：

  ■

  （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人：

  身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。