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股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0039号 永兴特种不锈钢股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2016年7月14日下午14:00
网络投票时间为:2016年7月13日至2016年7月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月13日下午15:00至2016年7月14日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室
(三)会议召集人:永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议主持人:董事长高兴江先生
(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人12人,代表有表决权的股份数额232,915,480股,占公司总股份数的64.6987%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份数额232,889,620股,占公司总股份数的64.6916%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人,代表有表决权的股份数额25,860股,占公司总股份数的0.0072%。
(四)公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,通力律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一)关于修改《公司章程》的议案
同意232,915,480股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师见证,并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)永兴特种不锈钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
(二)通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司
董事会
2016年7月15日
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