证券时报多媒体数字报

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-038

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2016年7月8日以邮件方式发出，董事会于2016年7月14日以通讯会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。

  1、审议通过了公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  2、审议通过了公司为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  独立董事发表事前认可意见和独立意见。《关于为参股公司提供贷款担保的公告》详见2016年7月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设2.09MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

  《关于投资建设2.09MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》详见2016年7月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 

  2016年7月15日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2016-039

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于为参股公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年7月14日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。

  1、公司拟为上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）在银行的贷款提供担保，贷款担保额度由不超过人民币2,000万元提高到不超过人民币2,500万元，担保期限 3 年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，上海嘉欣对该担保事项提供反担保。

  2、公司拟为浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银贸进出口”）在银行的贷款提供担保，贷款担保额度由不超过人民币5,000万元提高到不超过人民币5,500万元，担保期限 3 年，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自股东大会审议通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式，银茂进出口和浙江银茂投资股份有限公司（以下简称“银贸投资”）对该担保事项提供反担保。

  根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、上海嘉欣丝绸进出口有限公司

  （1）成立日期：1993年5月7日；

  （2）注册地点：上海市东方路877号11楼；

  （3）法定代表人：徐鸿；

  （4）注册资本：陆百万元；

  （5）主营业务：进出口业务；

  （6）与担保人关系：公司持股40%,夏军等自然人持股60%。公司副董事长、总经理徐鸿先生在上海嘉欣担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在上海嘉欣担任董事。

  （7）主要财务状况：

  单位：元

  ■

  （注：以上2015年度财务数据已经上海智星会计师事务所有限公司审计；2016年半年度财务数据未经审计。）

  2、浙江银茂进出口股份有限公司

  （1）成立日期：1997年8月27日；

  （2）注册地点：嘉兴市洪兴路999号；

  （3）法定代表人：徐鸿；

  （4）注册资本：壹仟捌佰陆拾捌万元；

  （5）主营业务：进出口业务；

  （6）与担保人关系：参股公司的控股子公司，公司持有银茂投资36 %的股权，沈建兴等其他自然人持有64%的股权，银茂投资持有银茂进出口89.94% 的股权。公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，公司董事、副总经理郑晓女士在银茂进出口担任董事。

  （7）主要财务状况：

  单位：元

  ■

  （注：以上2015年度财务数据已经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计；2016年半年度财务数据未经审计。）

  三、董事会意见

  公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足参股公司的经营发展需求，有利于其筹措资金，开展业务。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为上述公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，上述公司对该担保事项提供反担保。综上，董事会同意公司为上海嘉欣和银茂进出口提供贷款担保。

  四、独立董事意见

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，我们发表独立意见如下：

  上海嘉欣和银茂进出口经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，并且已出具承诺将为公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们认为公司能够有效控制和防范风险，其决策程序合法、有效，我们一致同意以上担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为不超过16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。不存在逾期担保累计金额、 涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、授权审批程序

  授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述担保额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。根据《股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、独立董事事前认可函。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2016-040

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于投资建设2.09MW屋顶分布式

  光伏发电项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 投资概况：

  2016年7月14日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设2.09MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

  为节能降耗，调整公司能源结构，拟由公司的全资子公司嘉兴市联欣水汽供应有限公司（以下简称“联欣水汽”）投资约1,800万元，利用公司工业园既有工业厂房屋顶面积约2万平方米，建设安装2.09MW分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”），本项目产生的电能以满足园区内工业企业自用为主，余电上网。项目资金为公司自有资金。

  本项目需获得嘉兴市秀洲区发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》后实施。

  根据《公司章程》等制度的有关规定，本次投资经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资所涉主体的基本情况

  1、企业名称：嘉兴市联欣水汽供应有限公司

  2、注册号：330411000107527

  3、成立时间：2015年6月11日

  4、法定代表人：徐鸿

  5、注册资本：300万元

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、住所：嘉兴市秀洲工业园区洪运路北侧（嘉欣丝绸工业园南区41号楼）

  8、经营范围：供应生产用水、用汽（限秀洲工业园区内）代收代交电费、污水费。

  9、联欣水汽为公司全资子公司。

  10、基本财务状况：截至2016年6月30日，联欣水汽资产总额为8,818,495.93元，负债总额为2,021,178.68元，净资产为6,797,317.25元，营业收入为15,105,718.17元，利润总额为1,398,038.08元，净利润为1,053,763.78元（以上数据未经审计）。

  三、投资的目的和影响

  本项目可减少传统能源的消耗，具有发电、节能、环保、美观等多重效果，符合国家能源发展战略和环保政策需要，实现节能降耗，增加收益，符合公司整体利益和发展规划。

  本项目资金来源为自有资金，预计建设期为3个月。按公司内部测算，本项目预计总投资约1,800万元，运行期25年。项目建成后，预计首年发电量约206.59万千瓦时，预计项目投资内含报酬率约为14.31%。

  四、风险提示

  本项目拟申请分布式发电国家资金补贴，目前正在办理备案手续，分布式发电为政策扶持项目，我们认为备案不成功的风险较小。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年7月15日