证券时报多媒体数字报

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2016-23

  双良节能系统股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年7月14日

  (二)股东大会召开的地点：江阴国际大酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,副董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事长缪志强先生、独立董事蒋新红、孙玉麟因公务未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书王晓松先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案

  ■

  2、关于董事会换届选举-选举独立董事的议案

  ■

  3、关于监事会换届选举的议案

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：陈鹏 廖学勇

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  双良节能系统股份有限公司

  2016年7月15日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-21

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  六届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  公司六届一次董事会于2016年7月14日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月5日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事长缪志强先生、独立董事蒋新红先生、孙玉麟先生因公务未能出席现场会议，以通讯方式参会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

  一、选举缪志强先生为公司第六届董事会董事长、缪文彬先生为公司副董事长, 任期三年；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  二、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王晓松先生为公司第六届董事会秘书, 任期三年；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  三、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任刘正宇先生为公司总经理, 任期三年；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  四、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王磊先生为公司证券事务代表, 任期三年；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  五、根据总经理刘正宇先生提名，董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务部经理, 任期均为三年；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。薛海君先生、马学军先生简历附后。

  六、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  由独立董事孙玉麟先生、独立董事党新华先生和董事樊高定先生等三位董事组成董事会提名委员会，孙玉麟先生为提名委员会主任委员；

  由董事长缪志强先生、董事江荣方先生和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会战略委员会, 缪志强先生为战略委员会主任委员；

  由独立董事蒋新红先生、独立董事党新华先生和董事缪文彬先生等三位董事组成董事会审计委员会, 蒋新红先生担任审计委员会主任委员；

  由独立董事党新华先生、独立董事蒋新红先生和董事缪志强先生等三位董事组成董事会薪酬委员会, 党新华先生为薪酬委员会主任委员。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二○一六年七月十五日

  高管简历：

  薛海君 1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司副总经理、技术中心主任。

  马学军 1993年5月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000年至2004年担任财务部副经理的职务，现任公司财务经理。

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-22

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  双良节能系统股份有限公司六届一次监事会于2016年7月14日在江阴国际大酒店召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、选举马培林先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二○一六年七月十五日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-24

  债券代码：122204 债券简称：12双良节

  双良节能系统股份有限公司

  2016年半年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

  2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年半年度归属于上市公司的净利润与2015年同期相比，将减少50%-80%，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中予以披露。

  3．本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1．归属于上市公司的净利润：18,631.19万元

  2．每股收益：0.23元

  三、业绩变动主要原因

  公司业绩有较大幅度减少主要系国内经济低迷，余热利用节能改造需求和燃煤电站投资大幅放缓，从而对公司收入产生不利影响；另外，公司控股子公司业务拓展未达预期，拖累公司业绩。

  四、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一六年七月十五日