证券时报多媒体数字报

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–96

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  2016年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2016年7月14日14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号1号楼合生财富广场12层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长吴文德先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为297,193,885股，有表决权股份总数为297,193,885股。出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份190,266,978股。

  具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,占出席本次股东大会股份总数83.28%。

  2、参加网络投票的股东3人，代表股份31,806,743股，占出席本次股东大会股份总数的16.72%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份50,500股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  （一）审议《关于子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署＜资产收益权转让合同>的议案》。

  同意190,216,578股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.20%；反对50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.80%；弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  （二）审议《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的议案》。

  同意190,216,578股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.20%；反对50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.80%；弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

  中房地产股份有限公司董事会

  2016年7月14日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-97

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  2016年半年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1月至2016年6月30日

  2、预计的业绩：√同向下降

  ■

  二、业绩预告经过预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本期业绩变动的主要原因为：部分项目利润率较低，致整体利润率下降，另因部分项目竣工，其借款利息费用化，导致财务费用较上年同期增加约2,000万元，因此本期净利润较上年同期降幅较大。

  四、其他相关说明

  本次预告的2016年半年度业绩仅为初步核算数据，与2016年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  中房地产股份有限公司董事会

  2016年7月14日