证券时报多媒体数字报

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-034

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年7月14日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年7月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于以自有资金增资全资子公司的议案(详见公告编号为2016-035号的"关于以自有资金增资全资子公司的公告")

  同意公司以自有资金20,000万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十四日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-035

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于以自有资金增资全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为促进公司海外业务的发展，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）拟以自有资金20,000万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第三十次会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：山东浪潮进出口有限公司

  2、企业类型：有限责任公司；

  3、注册资本：3,072.3365万元（本次增资前），公司持股比例100%；

  4、法定代表人：黄刚；

  5、经营范围：货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备、税控设备、金融机具、电子产品、智能网络控制设备、非专控监控设备、非专控安防设备、五金交电、普通机械设备及配件、家用电器、LED灯具的销售；

  6、注册地址：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼1楼；

  7、主要财务数据：截至2015年12月31日资产总额为45,944.73万元，负债总额为40,946.22万元，净资产为4,998.51万元，2015年度营业收入为71,468.11万元，净利润为1,076.53万元，截至2016年3月31日资产总额为39,007.97万元，负债总额为34,477.65万元，净资产为4,530.32万元，2016年1-3月营业收入为7,739.22万元，净利润为-468.19万元；

  8、增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为向全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次增资全资子公司浪潮进出口，有利于公司海外业务的发展，增强子公司海外投标实力，有效提升公司在海外市场的竞争力，对公司实现未来发展规划有着重要的作用。本次出资以自有资金解决，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件目录

  1. 本公司第六届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十四日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-036

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于提前归还部分募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.35亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2016年2月17日，该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于2016年2月2日、2016年2月18日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

  2016年7月13日，公司已将55,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。

  公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十四日