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证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-084】 顾地科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2016年7月14日13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日15:00-2016年7月14日15:00；
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、主持人：公司董事长任永明先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计30人，代表股份165,021,988股，占公司有表决权股份总额的47.7494%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份141,100,870股，占公司有表决权股份总额的40.8278%；通过网络投票的股东24人，代表股份23,921,118股，占公司有表决权股份总额的6.9216%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份126,831,420股，占公司有表决权股份总额的36.6989%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有24名，持有股份23,921,118股，占公司有表决权股份总额的6.9216%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》
表决结果：同意165,019,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对2600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者同意23,918,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9891%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》
表决结果：同意165,019,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对2600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者同意23,918,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9891%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意165,019,388股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权2600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者同意23,918,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9891%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0109%。
三、律师出具的法律意见
结论意见：上海市锦天城律师事务所沈国权律师、程枫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016年7月14日
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