证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间：2016年7月14日（星期四）上午9:00

  (2)网络投票时间:2016年7月13日-2016年7月14日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月13日15:00-2016年7月14日15:00。

  2.召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长敖小强先生

  6.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份40,302.0705万股，占公司有表决权股份总数的66.6282%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表21人，其所持有表决权的股份总数为40,292.4505万股，占公司总股份数的66.6123%；参加网络投票的股东为10人，其所持有表决权的股份总数为9.62万股，占公司总股份数的0.0159%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计22人，其所持有表决权的股份总数为236.1385万股，占公司总股份数的0.3904%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

  本次股东大会全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

  本次股东大会议案除议案九外均需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1 发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.2 发行方式及发行时间

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.3 定价方式及发行价格

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.4 发行数量

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.5 发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.6 限售期

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.7 上市地点

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.8 募集资金规模和用途

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  2.10 本次非公开发行决议的有效期

  表决结果：

  同意40,292.7005万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9768%，

  反对9.1100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0226%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.7685万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0320%。

  反对9.1100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.8579%，

  弃权0.2600万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1101%。

  表决结果：通过。

  3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  4.审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  6.审议《关于未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意40,292.8605万股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9771%，

  反对9.2100万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0229%，

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况：

  中小投资者同意226.9285万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数96.0997%。

  反对9.2100万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.9003%，

  弃权0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、北京市康达律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十四日