证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2016年6月27日召开的第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年7月14日（星期四）下午14:30开始；

  （2）网络投票时间：2016年7月13日（星期三）至2016年7月14日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月14日9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月13日15:00至2016年7月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议召开的合法、合规性：会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经2016年6月27日召开的第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份158,828,551股，占上市公司总股份的49.0089％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,020,059股，占上市公司总股份的42.2796％。

  通过网络投票的股东15人，代表股份21,808,492股，占上市公司总股份的6.7293％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份22,059,751股，占上市公司总股份的6.8069％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份251,259股，占上市公司总股份的0.0775％。

  通过网络投票的股东15人，代表股份21,808,492股，占上市公司总股份的6.7293％。

  （2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1

  议案1.00 关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案。

  总表决情况：

  同意158,735,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对93,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意21,966,597股，占出席会议中小股东所持股份的99.5777％；反对93,154股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：李长嘉、吴永文

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2016年7月15日