证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月9日以邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年7月14日14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事高良玉因事请假，委托独立董事俞丽辉参会。会议由公司董事长王绍东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过了《关于签署<浙江艾迪西流体控制股份有限公司与上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  公司已于2015年11月30日就本次交易事项签署了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司与上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称"《盈利预测补偿协议》"），就申通快递有限公司盈利补偿的具体操作事宜予以约定。据此，各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件，经友好协商，就《盈利预测补偿协议》的相关事宜，各方本着公平、公正的原则，达成以下补充协议：

  如上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英需向艾迪西支付补偿，则先以上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，累计股份补偿数量不低于本次交易上市公司对上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英发行股份数量的90%，不足部分由上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英从二级市场或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿；股份补偿后，剩余不足部分以现金方式进行补偿。

  由于本议案涉及关联交易，关联董事王绍东、卢妙丽、奚根全、苏建平回避该议案的表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

  特此公告！

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日