证券时报多媒体数字报

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-091

  美的集团股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2016年7月15日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

  公司董事、副总裁兼财务总监袁利群女士因个人原因,于近日向公司递交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,袁利群女士的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效,袁利群女士离职后不再担任公司其他任何职务。根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,聘任肖明光先生担任公司财务总监,任期至第二届董事会届满为止。

  截至2016年7月15日,袁利群女士直接持有公司股份9,075万股,其中9,000万股(包含2013及2015年度权益分派资本公积金转增股本的股份)为美的集团上市前限售股份。袁利群女士已承诺自美的集团股票在深交所上市之日起(2013年9月18日)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份,也不由美的集团回购该部分股份。依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定,袁利群女士也将遵循离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份的规定。

  袁利群女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,本公司及董事会对袁利群女士在职期间为公司的持续发展所做出的贡献,表示衷心的感谢!

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  由于袁利群女士因个人原因离职,公司董事会提名董事兼副总裁李飞德先生补选担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至第二届董事会届满为止。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  附:简历

  肖明光,男,46岁,硕士, 2000年加入美的,曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务,现任公司财务总监、无锡小天鹅股份有限公司董事。

  肖明光先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  李飞德,男,39岁,硕士,1999年加入美的,曾任公司董事会秘书、战略经营部总监、营运管理部总监、总裁助理等职务,现任公司董事、副总裁。李飞德先生同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司任执行董事职务。

  李飞德先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2016-092

  美的集团股份有限公司

  关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议,于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会,审议通过公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft(以下简称“库卡集团”)事宜(以下简称“本次要约收购”)的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书(草案)》及其修订稿等文件。

  2016年6月15日,德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件(德文版本)。2016年6月16日,公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

  就本次要约收购的要约期内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况,公司分别于2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月9日、2016年7月12日、2016年7月13日、2016年7月14日及2016年7月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

  就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况,公司于2016年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

  截至北京时间2016年7月14日24时(即德国法兰克福时间2016年7月14日18时),接受本次要约收购的库卡集团股份数量为25,009,321股,占库卡集团已发行股本的比例约为62.88%,具体详情也可查阅在www.partnershipinrobotics.com披露的进展文件。本次要约收购前公司已持有库卡集团13.5%股权,按截至目前接受本次要约收购的库卡集团股份数量计算,本次要约收购完成后,公司持有的库卡集团股份将达到76.38%。

  公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作,并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年7月16日