证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间

  现场会议时间：2016年7月15日下午14：00。

  网络投票时间：2016年7月14日至2016年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日：2016年7月7日（星期四）

  3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长赵坤先生

  6、本次会议的召开已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表股份87,015,000股，占上市公司总股份的72.5125％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份87,000,000股，占上市公司总股份的72.5000％。

  通过网络投票的股东20人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0125％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0125％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东20人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0125％。

  3、出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

  三、议案审议表决情况

  本次临时股东大会第1项、第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

  总表决情况：

  同意87,009,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决情况：

  同意9,100股，占出席会议中小股东所持股份的60.6667％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

  总表决情况：

  同意87,007,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

  其中中小股东表决情况：

  同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.3333％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的36.0000％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的16.6667％。

  本议案表决结果为通过。

  3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  总表决情况：

  同意87,006,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  其中中小股东表决情况：

  同意6,100股，占出席会议中小股东所持股份的40.6667％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的56.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的3.3333％。

  本议案表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;

  2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北久之洋红外系统股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日