证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  每股收益变动系报告期内公司进行了每10股转增10股的资本公积转增股本所致。

  2.2前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用。

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  报告期内，在董事会的领导和推动下，公司并购重组进展顺利。公司的主营业务将由“新材料”业务进阶为“新材料+国际新能源”，形成双轮驱动的国际化产业格局。

  在国际新能源方面，报告期内，公司实现销售量158.73MW，营业收入56,384.50万元，实现净利润6,427.19万元，完成全年承诺净利润的64%。

  在新材料方面，报告期内，公司实现销量4.91万吨，同比增长8.99%，营业收入142,642.62万元，同比减少-4.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,924.81万元，同比增长31.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润3,843.74万元，同比增长26.49%。主要原因分析：①利润增长主要是新材料产品销量增长所致。②本期营业收入下降，主要是原材料价格下跌影响所致。

  报告期内，公司主要经营工作：

  1、并购重组项目进展顺利

  经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年5月25日召开的2016年第38次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

  2、国际新能源业绩超预期

  报告期内，公司收购标的宁波康奈特国际贸易有限公司业绩超预期，以280MW产能实现净利润6,427.19万元，约占全年承诺净利润的64%。同时，标的公司从2015年底开始筹建的新增380MW电池和组件生产线在2016年7月实现投产，产能扩张后产销规模和盈利能力进一步增长。

  3、新材料业绩持续增长

  (1) 加大新市场、新产品拓展力度实现业绩持续增长

  报告期内，国内市场销量进一步增长，国际市场，特别是北美、欧洲市场取得新突破，公司实现销量4.91万吨，同比增长8.99%。报告期内，板带公司新推出了高强高导高精度合金带材产品，该产品强度高、导电性能好，成功应用于高端手机及通讯设备上，提升手机及通讯设备信息传送速度和充电效率，现已进行批量生产。同时，公司高强高耐磨合金产品，成功开拓了数控机床和焊接机器人市场。公司通过新市场、新产品拓展，开辟了企业新的增长点，实现业绩持续增长，增强了企业可持续发展能力。

  （2）发明专利产业化促进业绩持续增长

  公司视“创新”为企业发展的核心驱动力。几年来，公司通过大量研发投入和项目投资，促进专利实现产业化，目前公司有近19项研发项目在产业化推进过程中。公司拥有发明专利的高强高弹高导精密合金新材料成功应用在新型家电领域，该产品强度、导电性能优于现有材料，成本较同类材料大幅下降，具有很强的市场竞争力；公司具有自主专利的耐蚀弹性合金成功应用在制冷设备领域，该产品具有较高的性价比和广阔的市场空间。经过多年的研究，公司前期投入研发的多种新材料产品目前已研发成熟，并逐步进入产业化阶段，为公司后续快速发展提供强有力的支撑。

  （3）推行德国式管理，造就一流企业

  公司控股股东博威集团有限公司于2015年度收购了德国企业Brekenhoff。公司借助国际资源，多次邀请德国企业管理干部进行实地教导，并派生产制造干部到德国企业进行学习。通过培训和学习，公司充分认识到要造就一流企业，必须推行系统化、严谨性的德国式管理模式，因此，公司全力推行德国式企业管理，加快提升企业的整体管理素质，为打造一流产品，造就国际一流企业而努力。

  公司将继续遵循“引领行业发展、推动时代进步”的企业历史使命、以有色合金材料为核心，以新能源为新的増长点，实行双轮驱动的业务发展战略。在加大发明专利产业化的同时，加强新材料领域的国际并购力度，促进国际高端材料产业资源的有效整合，实现快速发展。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系原材料价格下跌影响所致。

  营业成本变动原因说明:主要系原材料价格下跌及单位成本下降共同影响所致。

  销售费用变动原因说明:无明显变动。

  管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致。

  财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期盈利增长所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期增加了2亿元的金融资产投资所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营性现金流增加，公司为减少利息支出，归还银行贷款所致。

  研发支出变动原因说明:无明显变动。

  2收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  ■

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  (3)主要销售客户的情况

  ■

  (4)其他

  3成本

  （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币

  ■

  （2）主要供应商情况

  ■

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  无。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  无。

  (三)核心竞争力分析

  公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。

  1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

  2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，报告期内，我公司主持制定的2项国家标准颁布，并由国家标委推荐向国际推广；同时新报批2项行业标准。公司累计申请发明专利67项，现已获授权美国发明专利1项、国家发明专利33项，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系，并相继承担国家"十一五"科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。公司研发产品先后获全国工商联科技进步一等奖1项、浙江省科技进步三等奖1项、宁波市科技进步二等奖1项等奖项，公司先后获得中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号；报告期内，公司《变形锌合金表面处理关键技术研究》项目被中国腐蚀与防护学会授予科技进步二等奖。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金研发的引领者。

  3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  不适用

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2)委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2)募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  (4)其他

  无。

  4、主要子公司、参股公司分析

  ■

  5、非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  （五）利润分配或资本公积金转增预案

  1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  根据本公司2016年3月12日召开的第三届董事会第六次会议通过的《2015年度利润分配预案》，以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。

  ? 上述利润分配方案经2016年4月7日召开的公司2015年度股东大会审议批准。2016年4月18日，公司发布了《2015年度利润分配实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2016年4月21日，除息日为2016年4月22日，2016年4月22日为现金红利发放日，2016年4月25日为新增无限售条件流通股份上市日，按时完成了2015年度利润分配事宜。

  2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

  （六）其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (三)其他披露事项

  无。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司和宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  董事长：谢识才

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2016年7月15日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2016-049

  宁波博威合金材料股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年8月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年8月1日 14点 00分

  召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年8月1日

  至2016年8月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：第1项议案。

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2016年7月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。

  2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

  3、登记办法：

  （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

  （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  六、其他事项

  1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

  3、联系方式

  联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

  联 系 人：章培嘉、孙丽娟

  联系电话：0574-82829383、82829375

  联系传真：0574-82829378

  邮政编码：315137

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波博威合金材料股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-048

  宁波博威合金材料股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据第三届董事会第八次会议决议，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：

  ■

  以上内容需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-047

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于2016年7月15日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢识才、张明、郑小丰、张蕴慈、万林辉、鲁朝辉，独立董事门贺、包建亚采用现场表决方式，独立董事邱妘采用通讯表决方式，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-048号）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2016年8月1日召开2016年第二次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、备查文件目录

  《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日