证券时报多媒体数字报

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-050

  证券代码:122418 证券简称:15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于 2016 年 7 月 15 日收到独立董事张力上先生的书面辞职报告。因个人原因,独立董事张力上先生决定辞去公司独立董事职务,以及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于张力上先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求,根据《公司法》、《公司章程》的规定,至新任独立董事经股东大会选举产生之前,张力上先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

  张力上先生在任职期间,认真履行其所承担的职责,忠实勤勉,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-051

  证券代码:122418 证券简称:15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  第六届董事会第四次(临时)会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  一、董事会会议召开情况

  1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议于2016年7月15日以通讯方式召开。公司董事会办公室已于2016年7月15日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会采用通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

  综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《关于同意张力上辞去公司独立董事及专门委员会委员的议案》

  公司董事会于2016年7月15日收到独立董事张力上先生的书面辞职申请。因个人原因,张力上先生申请辞去公司独立董事职务,以及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于张力上先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求,根据《公司法》、《公司章程》的规定,至新任独立董事经股东大会选举产生之前,张力上先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)、审议通过《关于提请增加2016年第一次临时股东大会议案的临时提案》

  同意将中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会议案的临时提案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  临时提案的内容为:“鉴于公司第六届董事会独立董事张力上先生在2016年7月15日因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会委员。根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会需补选一位独立董事。中国地质科学院矿产综合利用研究所作为持有公司20.14%的股份的股东,提名谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人。

  公司董事会认为:该股东提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,同意将该临时提案列入公司2016年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事出具了《关于第六届董事会新补董事候选人的独立意见》,公司董事会提名委员会出具了《关于补选董事候选人的提名审查意见》。该独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,才能提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案发表独立意见如下:

  (1)公司董事会新补独立董事选举的独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

  (2)通过对谷秀娟独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核,我们认为该候选人符合上市公司独立董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件;

  (3)对该独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的合法权益;

  (4)同意谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人,同意将公司第六届董事会新补独立董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  报备文件:董事会决议

  附件:独立董事候选人简历

  谷秀娟,女, 1968年生,经济学博士,注册会计师。现任河南工业大学金融学教授。曾任河南工业大学经济贸易学院院长,曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长等。谷秀娟女士曾任好想你枣业股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司及河南金博士种业股份有限公司独立董事;现任成都市兴蓉投资股份有限公司、牧原食品股份有限公司及北新集团建材股份有限公司等上市公司的独立董事。

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2016-052

  证券代码:122418 证券简称:15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于2016年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次:

  2016年第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期:2016年7月28日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人:中国地质科学院矿产综合利用研究所

  2.提案程序说明

  公司已于2016年5月7日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有20.14%股份的股东中国地质科学院矿产综合利用研究所,在2016年7月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  鉴于公司第六届董事会独立董事张力上先生在2016年7月15日因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会委员。根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会需补选一位独立董事。中国地质科学院矿产综合利用研究所作为持有公司20.14%的股份的股东,提名谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人。

  三、除了上述增加临时提案外,于2016年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2016年7月28日14点00 分

  召开地点:成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年7月28日

  至2016年7月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会第二十次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容披露于2015年11月10日、2016年5月7日、2016年7月16日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、8、9、10

  3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  盛和资源控股股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。