证券时报多媒体数字报

  证券代码：002026     证券简称：山东威达    公告编号：2016-064

  山东威达机械股份有限公司

  第七届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年7月13日以书面形式发出会议通知，于2016年7月15日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

  其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、黄建中先生回避表决。

  公司独立董事、监事会以及独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2016年7月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》刊登在2016年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；

  为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

  公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2016年7月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》刊登在2016年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；

  为充分利用募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 1亿元，期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内。

  公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2016年7月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》刊登在2016年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司拟将2014年非公开发行募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金23,162.99万元）共计33,203.25万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

  公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2016年7月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2016年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

  根据公司业务发展需要，拟将经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、自动化设备及其他专业技术服务；资格证书范围内的进出口业务（最终经营范围以工商登记机关核准为准。）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（请见附件）；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

  公司将于2016年8月9日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

  《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》刊登在2016年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  附件

  关于修改《公司章程》的议案

  经公司于2015年12月8日召开的2015年第一次临时股东大会授权，结合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的发行结果，并根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》部分条款修改如下：

  ■

  除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

  证券代码：002026   证券简称：山东威达    公告编号：2016-065

  山东威达机械股份有限公司

  第七届监事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2016年7月13日以书面形式发出会议通知，于2016年7月15日以现场方式召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

  监事会认为，本次使用募集资金向全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司提供借款实施募投项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

  《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》刊登在2016年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；

  监事会认为，公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 因此，我们同意公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。

  《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》刊登在2016年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；

  监事会认为，《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

  《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》刊登在2016年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  监事会认为，公司本次关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，规避重大投资风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2016年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  监 事 会

  2016年7月16日

  证券代码： 002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-066

  山东威达机械股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司

  提供借款实施募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）于2016年7月15日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票募集资金对全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）提供借款实施募投项目。现将相关情况公告如下：

  一、使用募集资金向全资子公司提供借款概况

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”） 向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币140,000,000.00元，扣除承销及财务顾问费共8,000,000.00元后，本次募集资金净额为人民币132,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。

  上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

  2、募集资金管理与存放情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，将募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专户。具体存放情况如下：

  ■

  根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，本次发行股份购买资产募集的配套资金将分别用于如下项目：

  ■

  公司董事会拟授权公司董事长根据上述募投项目进展情况，分别与苏州德迈科、威达精铸签订借款协议，借款利率为年利率4.5%（若银行基准贷款利率发生重大变化，双方可对利率进行调整），借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

  二、借款方基本情况

  1、苏州德迈科电气有限公司

  公司名称：苏州德迈科电气有限公司

  成立时间： 2012年1月9日

  注册地址：昆山市张浦镇建德路405号

  注册资本： 10,000万元

  法定代表人：黄建中

  经营范围：电气控制、自动化和信息化系统咨询、设计、开发、集成、技术服务；智能电气控制柜、高低压开关成套设备、输配电设备及各类智能元器件的研发、制造、销售、技术服务；物联网技术和物流自动化设备的研发、制造、销售、技术服务；机电安装工程承包；电子电气产品、机电设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、计算机软硬件、通信设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股东情况：山东威达持有苏州德迈科100%股权。

  履约能力分析：苏州德迈科经营情况平稳，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

  经营情况：截至2016年6月30日，苏州德迈科总资产25,663.63万元，净资产12,469.61万元，2016年1-6月实现营业收入10,559.41万元，净利润1,178.79万元（未经审计）。

  2、威海威达精密铸造有限公司

  公司名称：威海威达精密铸造有限公司

  成立时间： 2003年11月3日

  注册地址： 威海临港经济技术开发区黄岚办事处扬威路2号

  注册资本： 965.129万元

  法定代表人：杨桂模

  经营范围：生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品。

  股东情况：山东威达持有威达精铸100%股权。

  履约能力分析：威达精铸公司经营情况平稳，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

  经营情况：截至2016年6月30日，威达精铸总资产5,585.91万元，净资产3,215.65万元，2016年1-6月实现营业收入3,349.57万元，净利润469.91万元（未经审计）。

  三、本次借款协议的主要内容

  1、借款金额：公司以募集资金向苏州德迈科、威达精铸提供合计12,000万元借款。

  2、资金主要用途：2,000万元用于苏州德迈科“智慧工程技术研发中心项目”，5,000万元用于苏州德迈科“补充苏州德迈科营运资金项目”，5,000万元用于威达精铸“补充精密铸造营运资金项目”。

  3、期限：借款期限为一年，自实际借款之日起计算。

  4、借款利率：年利率4.5%；若银行基准贷款利率发生重大变化，双方可对利率进行调整。

  5、结息方式：按月支付，每月的10日之前，支付上一个月利息。

  四、本次借款的目的及对公司的影响

  本次使用募集资金向全资子公司苏州德迈科、威达精铸提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。 苏州德迈科、威达精铸是公司的全资子公司，经营情况良好，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

  五、独立董事意见

  独立董事认为，公司本次以募集资金向全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

  六、监事会意见

  监事会认为，本次使用募集资金向全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司提供借款实施募投项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

  七、独立财务顾问国金证券股份有限公司意见

  独立财务顾问认为：

  1、公司以向全资子公司提供借款的方式使用募集资金的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  2、公司以向全资子公司提供借款的方式使用募集资金的事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

  独立财务顾问对本次公司以向全资子公司提供借款的方式使用募集资金的事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

  2、公司第七届监事会第三次临时会议决议；

  3、独立董事的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司的核查意见。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日

  证券代码： 002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-067

  山东威达机械股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票支付募集资金

  投资项目资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2016年7月15日召开了第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在2016年度非公开发行股票募集配套资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。现将具体情况公告如下：

  一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

  1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

  2、办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

  3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送独立财务顾问。经独立财务顾问项目经办人审核无异议后，财务部应于次月10日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司其他账户。

  4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。

  5、独立财务顾问项目经办人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。项目经办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合项目经办人的调查与查询。

  二、对公司的影响

  公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  三、独立董事意见

  公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付）。

  四、监事会意见

  监事会认为，公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  五、独立财务顾问国金证券股份有限公司意见

  独立财务顾问认为：

  1、山东威达以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形；

  2、公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经山东威达董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  独立财务顾问对山东威达以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三次临时会议决议；

  2、第七届监事会第三次临时会议决议；

  3、独立董事的独立意见；

  4、监事会的审核意见；

  5、国金证券股份有限公司的核查意见。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  证券代码： 002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-068

  山东威达机械股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2016年7月15日召开了第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币1亿元，期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。 现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”） 向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币140,000,000.00元，扣除承销及财务顾问费共8,000,000.00元后，本次募集资金净额为人民币132,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。

  上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

  二、募集资金使用情况

  （一）募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，将募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专户。具体存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金暂时闲置的原因

  1、在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金。

  2、募集资金投资项目中的部分建设支出和设备采购支出以银行承兑汇票形式支付，实际兑付资金的时间延后，也会使募投资金暂时闲置。

  四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  1、投资目的

  为充分利用公司2016年度非公开发行募集资金，提高募集资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，合理利用闲置募集资金，购买低风险的银行短期理财产品，提高闲置募集资金收益。

  2、投资额度

  分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币1亿元。

  3、投资品种

  公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行低风险的银行短期理财产品，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中涉及的投资品种。

  上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

  4、决议有效期

  分期分批通过银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 1亿元，期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内。

  5、委托理财的授权管理

  董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  6、风险及风险控制分析

  （1）投资风险

  ①尽管低风险的银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  ③相关工作人员的操作风险。

  （2）针对投资风险，拟采取措施如下：

  ①董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ②低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  ③独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  ④公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

  ⑤公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2、通过购买低风险的银行短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

  1、使用闲置自有资金购买理财产品情况

  单位：万元

  ■

  截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%。

  2、使用2014年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金购买理财产品情况

  单位：万元

  ■

  截止本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期，本金及收益均已收回。

  七、独立董事意见

  公司使用累计循环使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金（期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，此举为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置募集资金购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司募集资金投资项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金（期限为公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

  八、监事会意见

  《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。

  九、独立财务顾问国金证券股份有限公司意见

  独立财务顾问认为：

  1、山东威达本次拟使用不超过1亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

  2、山东威达本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。

  独立财务顾问同意山东威达使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品。

  十、备查文件

  1、第七届董事会第三次临时会议决议；

  2、第七届监事会第三次临时会议决议；

  3、独立董事的独立意见；

  4、独立财务顾问的核查意见。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  证券简称：山东威达 证券代码：002026 公告编号：2016-069

  山东威达机械股份有限公司关于募投项目

  结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2016年7月15日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2014年非公开发行募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金23,162.99万元）共计33,203.25万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

  一、2014年非公开发行募投项目概述

  1、募集资金的基本情况

  经中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]386号）核准，公司于2014年6月非公开发行人民币普通股125,984,251股，每股发行价格6.35元，募集资金总额为人民币799,999,993.85元，扣除承销保荐费22,999,999.85元、其他发行费用650,000.00元后，实际募集资金净额776,349,994.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2、募集资金投资项目及使用情况

  根据《山东威达机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订版），公司计划将本次募集资金用于中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）项目和大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目，具体如下：

  ■

  2014年6月23日，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金214,168,501.55元。该投资情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审核，并出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。

  2015年6月30日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币3亿元，期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。

  截至 2016 年6月 30日，扣除定期存单60,000,000.00元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目共使用募集资金47,447.60万元，募集资金专户余额27,203.25万元，定期存单6,000万元，募集资金共计结余33,203.25万元（含利息及理财收益），具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、结项或调整的募投项目的具体情况

  （一）结项“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”

  1、原募投项目计划和实际投资情况

  根据公司非公开发行时的募集资金使用计划，“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”由公司全资子公司上海拜骋电器有限公司负责实施。该募投项目总投资为10,660万元，拟使用募集资金投入7,635万元。其中，包括建筑工程费5,400万元、设备购置费2,000万元、安装工程费100万元、铺底流动资金1,000万元及其他费用2,160万元。

  自该项目实施以来，山东威达累计拨付募集资金7,000万元，已建设完成了1#车间、2#车间、3#车间等，具备了年销售规模（1,500万只）21,000万元电动工具开关的能力。截止目前，该项目累计投入募集资金6,963.03万元，投资进度为91.20%，剩余募集资金本金36.96万元，剩余募集资金本金及利息收入合计44.61万元。

  2、募集资金节余的主要原因

  “大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”的主要建设内容为在上海市嘉定外冈工业区购置的土地上新建厂房，并购置设备新建生产线。该项目募集资金出现节余的原因主要是由于项目实施主体上海拜骋电器有限公司自有资金较为充裕，募集资金专户结余金额44.61万元与应付未付的尾款748.03万元之间的差额由上海拜骋电器有限公司以自有资金支付，山东威达不再向其拨付募集资金。目前，该募投项目的建设已达到了预期目标，并已投入使用。

  3、该项目结项后募集资金使用计划

  为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”项目的结余资金44.61万元永久补充流动资金。该募投项目永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。本次永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

  公司本次使用该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，将全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

  （二）调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）项目”投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金

  1、原募投项目计划和实际投资情况

  根据公司非公开发行时的募集资金使用计划，“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目由公司全资子公司济南第一机床有限公司负责实施。该募投项目一期工程总投资为75,195万元，拟使用募集资金投入70,000万元。其中，包括建筑工程费29,111.00万元、设备购置费19,234.00万元、安装工程费3,707.00万元、铺底流动资金6,892.00万元及其他费用16,251.00万元。

  自该项目实施以来，山东威达累计拨付募集资金50,000万元，已建设完成了加工车间、装配车间等，初步具备了年产1,700台机床的生产能力。截止目前，该项目累计投入募集资金40,484.57万元，投资进度为57.83%，剩余募集资金本金及利息收入合计9,995.65万元（剩余募集资金本金9,515.43万元）。

  2、调整募集资金承诺投资金额的原因

  受近期宏观经济环境及固定资产投资增速下滑的影响，国内外机床行业市场需求持续低迷，行业复苏时机存在一定的不确定性。在对公司当前经营现状及机床市场未来供求变化进行综合评估后，公司预计受下游需求影响，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，销售增长仍具有相当风险，利润空间短期难以改善，经审慎分析后，拟调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目的募集资金投资金额，将“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目剩余资金9,995.65万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。

  公司根据目前机床行业发展情况，拟调整募集资金投资金额，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，为公司业绩增长提供强有力保障，也有利于公司及股东利益的最大化。

  3、调整后的经济效益情况

  本次调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目的募集资金投资金额后，按照调整后募投项目的生产能力，项目达产后，预计该募投项目可实现年销售收入29,000万元，实现新增利润总额2,100万元。但受到目前国内外机床行业市场持续低迷、国内中高档机床市场竞争加剧、行业下游需求收缩等多重不利的客观因素影响，短期内该募投项目实现上述预期收益的困难较大。

  4、剩余募集资金使用计划

  为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目剩余资金9,995.65万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。该募投项目永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。本次永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

  公司本次使用该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，将全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

  三、永久性补充流动资金的必要性

  公司本次将上述募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金23,162.99万元）共计33,203.25万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

  随着外延式战略的持续实施，公司已从传统制造业开始向现代化、智能化制造业领域转型升级，企业资产规模大幅上升，业务范围愈趋多元化，对流动资金的需求不断增加。为满足公司日常生产经营和业务扩张的需要，公司本次对募投项目结项或调整投资金额并将剩余募集资金永久补充流动资金，能够及时、有效补充日常生产经营和业务扩张等所需流动资金，更好的提高募集资金使用效率，并规避重大投资风险，保证股东利益最大化。

  四、永久性补充流动资金的说明和承诺

  （1）公司本次募集资金到位时间为2014年6月6日，到位时间已超过一年。

  （2）公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

  （3）公司承诺，本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

  五、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司第七届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  2、监事会审议情况

  公司第七届监事会第三次临时会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，规避重大投资风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

  3、独立董事意见

  受到宏观经济环境及固定资产投资增速下滑等因素的影响，国内外机床行业市场需求相对低迷，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，行业复苏时机也存在较大的不确定性。基于控制投资风险、确保募集资金安全、维护公司及股东利益等方面的考虑，公司本次对募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，能够有效避免盲目扩大产能给公司发展带来不利影响，符合全体股东的利益，审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 因此，我们同意公司对募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

  4、保荐机构国金证券股份有限公司的核查意见

  国金证券认为，山东威达使用2014年度非公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需通过股东大会审议。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。国金证券对此无异议。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

  2、公司第七届监事会第三次临时会议决议；

  3、公司独立董事的独立意见；

  4、国金证券股份有限公司的核查意见。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-070

  山东威达机械股份有限公司关于

  召开2016年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司定于2016年8月9日（星期二）召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年8月9日上午9:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年8月9日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年8月8日下午 15:00 至 2016年8月9日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日：2016年8月3日

  8、会议出席对象：

  （1）截至 2016年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  9、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议议案：

  1、关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

  2、关于变更公司经营范围的议案；

  3、关于修改《公司章程》的议案。

  （二）议案的披露情况

  上述议案已经公司于2016年7月15日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过，并于2016年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年8月4日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

  2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

  3、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2016年8月4日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加，网络投票的具体流程请见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部

  联系电话：0631-8549156

  联系传真：0631-8545018、8545388

  邮政编码：264414

  联 系 人：宋战友、张红江

  电子邮箱：weida@weidapeacock.com

  2、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362026

  2、投票简称：山威投票

  3、议案设置及议案表决

  （1）议案设置

  股东大会该案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见。

  本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日下午15:00，结束时间为2016年8月9日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  山东威达机械股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

  ■

  注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。