证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2016年上半年，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，加大营销工作力度，加快科研开发，稳步推进项目建设，拓展中药材种植及经营业务，加强内部管理和资金管控，从而保证了公司业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入18,082.29万元，比上年同期增加10.42%；归属于上市公司股东的净利润3,032.54万元，比上年同期增加58.34%。

  1、市场营销方面：报告期内，公司继续强化市场建设，优化市场布局，深入拓展和开发国内重点市场、医院市场及国际市场；梳理和优化产品结构，加强重点产品的培育及推广；整合营销渠道，加强渠道管控，加大连锁终端销售，加强基药配送；拓宽营销渠道，拓展电商业务，稳步推进互联网药品推广销售，3月25日天猫佛慈旗舰店正式上线运营；强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提高营销执行力。

  2、科研开发方面：报告期内，公司积极开展质量标准研究、工艺技术改进等工作，承担国家“当归提取物国际商务质量标准”的研究制定工作，申报的“国家中药标准化项目——大黄等六种中药饮片标准化建设”获得国家发改委重大工程项目立项；加快新品、大健康系列产品开发和老产品（定眩丸、复方黄芪健脾口服液）二次开发，与兰大一院合作进行“疏乳消块胶囊”新药联合开发；积极推进甘肃地产大宗中药材为原料的单味及经典名方中药配方颗粒标准研究及试制。

  3、生产质量方面：合理安排生产调度，全面执行新版GMP规范，加强生产管理和质量控制，积极开展质量标准研究、工艺技术改进工作，全面保证产品质量。报告期内，顺利通过省、市食药监局监督跟踪检查，药品市场抽检合格率达100%。

  4、内控管理方面：报告期内，公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，提高公司治理水平，确保公司经营目标的实现。

  5、项目建设方面：报告期内，公司按计划有序推进“出城入园”兰州新区项目和其他非公开发行项目的建设工作。新区项目2014年11月取得国有土地使用证，2015年度完成了项目的初步设计、建筑单体施工图设计工作、招标工作及第一个建筑单体中药材库的主体施工，2016年2月25日剩余建筑单体全部开工，截止目前，项目施工进展顺利。公司将加快项目建设，确保项目早日投产、早见效益。

  6、业务拓展方面：报告期内，公司大力推广本草饮品“肖助理”，加大阿胶粉、阿胶糕等衍生品的营销力度；努力拓展中药材经营业务，加快推进甘肃道地药材当归、党参等种质资源科研基地和规范化种植示范基地的建设；同时公司拟投资1.69亿建设“甘肃天然药物产业园项目”，在甘肃渭源建设大型综合性仓库、中药饮片加工车间，并配备专业的检测中心、配送中心、货场等，项目预计于2016年7月末开工建设,项目的实施将促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、检测、配送与经营全产业链一体化建设，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  兰州佛慈制药股份有限公司

  董事长：李云鹏

  二〇一六年七月十五日

  证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-037

  兰州佛慈制药股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月15日上午8：30以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2016年7月5日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

  与会董事经过审议，通过以下议案：

  一、 审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2016年半年度报告》详见 2016年7 月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见 2016年 7 月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2016年 7月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议。

  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十五日

  证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-038

  兰州佛慈制药股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年7月15日上午11：00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2016年7月5日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

  与会监事经过审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

  监事会审阅并同意《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2016年半年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露半年度报告内容的行为。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经核查，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件：公司第六届监事会第三次会议决议

  特此公告。

  兰州佛慈制药股份有限公司监事会

  二〇一六年七月十五日