证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间，未有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、本次会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年07月15日下午13:30

  网络投票时间：2016年07月14日至07月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年07月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年07月14日下午3:00至2016年07月15日下午3:00期间的任意时间。

  4、召开地点：公司二楼会议室

  5、主持人：董事陈坚先生，董事长吴光明先生、副董事长吴群先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由半数以上董事选举董事陈坚先生主持本次股东大会。

  6、会议的通知：公司于2016年6月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

  三、会议出席的情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数306,300,360股，占公司股份总数的45.8315%；其中参加现场会议投票的股东及股东代表人共6人，代表有表决权股份数297,899,152股，占公司股份总数的44.5745%；参加网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份数为8,401,208股，占公司股份总数的1.2571%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一） 关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：赞成：306,300,360股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对:0股；弃权：0股。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：8,425,808股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股；弃权:0股。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十五日