证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-086

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年7月14日在公司19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因时间紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于2016年7月13日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于提名公司董事候选人的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名萧泓（XIAO HONG）先生为第三届董事会董事候选人。

  独立董事就上述事项发表了独立董事意见，同意公司董事会本次董事候选人的提名并提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

  本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

  （二）《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》

  关联董事白文涛先生回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，董事会同意公司全资下属公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、石河子市分享成长股权投资管理有限公司（以下简称“分享成长”）、珠江西江产业投资基金管理有限公司联合完美环球、石河子市文诣清池股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文诣清池”）、石河子市鑫宇德缘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫宇德缘”）设立石河子市完美分享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“完美分享”）。

  完美分享总规模10亿元人民币，其中劣后级份额约3亿元，优先级份额约7亿元。完美环球和文诣清池认购全部劣后级份额，其中完美环球以自有资金认购劣后级份额2亿元；鑫宇德缘认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

  本次对外投资资金来源于上市公司自有资金；本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；并购基金的普通合伙人之一分享成长实际控制人为公司董事白文涛先生，截止公告披露日，由白文涛先生担任执行事务合伙人的天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有完美环球44,562,431股股份，为上市公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

  独立董事对公司参与设立并购基金暨关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见，同意将上述议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次参与设立并购基金暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （三） 《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会决定于2016年8月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会。

  以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  1. 第三届董事会第二十五次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-087

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于公司董事辞职及提名候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加修订公司章程的议案》，修订前公司章程约定，董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3人；修订后公司章程约定，董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。

  董事会于2016年7月13日接到公司董事谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生以及独立董事李勇先生的书面辞职报告。

  一、董事申请辞职

  1. 谌荣先生因个人原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员的职务，辞职后谌荣先生仍在公司任职；

  2. 曾映雪女士因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会与薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后曾映雪女士仍在公司任职；

  3. 白文涛先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后白文涛先生不再担任公司任何其他职务；

  4. 徐永红先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后徐永红先生不再担任公司任何其他职务；

  5. 李勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员的职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何其他职务；

  谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生、李勇先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，以上董事的辞职报告将于公司改选出的新董事就任后方可生效。在此之前，以上董事将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。以上董事的辞职不会对生产经营产生重大影响。公司对以上董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  二、提名董事候选人

  公司于2016年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名萧泓（XIAO HONG）先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  附：萧泓（XIAO HONG）先生简历

  萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966年4月出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任上海完美世界网络技术有限公司董事、总经理。

  萧泓（XIAO HONG）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-088

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于参与设立并购基金暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．与完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）共同发起设立并购基金的普通合伙人之一石河子市分享成长股权投资管理有限公司（以下简称“分享成长”）的实际控制人为公司董事白文涛先生，由白文涛先生担任执行事务合伙人的天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有完美环球44,562,431股股份，为上市公司过去十二个月内持股5%以上的股东，因而公司本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2. 并购基金现处于筹划募集资金阶段，公司将根据基金资金募集、备案登记、项目投资等进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

  3. 公司在进行本次对外投资时，未处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  4. 本次对外投资事项，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚须公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

  一、对外投资概述

  为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，公司全资下属公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、分享成长、珠江西江产业投资基金管理有限公司（以下简称“珠西产业基金公司”）联合上市公司、石河子市文诣清池股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文诣清池”）、石河子市鑫宇德缘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫宇德缘”）设立石河子市完美分享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“完美分享”或“并购基金”）。

  完美分享将聚焦于影视、游戏等泛娱乐领域的优质标的公司和项目投资机会，致力于服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

  完美分享总规模10亿元人民币，其中劣后级份额约3亿元，优先级份额约7亿元。完美环球和文诣清池认购全部劣后级份额，其中完美环球以自有资金认购劣后级份额2亿元；鑫宇德缘认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

  本次对外投资资金来源于上市公司自有资金；本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；并购基金的普通合伙人之一分享成长实际控制人为公司董事白文涛先生，截止公告披露日，由白文涛先生担任执行事务合伙人的天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有完美环球44,562,431股股份，为上市公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

  本次对外投资事项已于2016年7月14日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事白文涛先生回避表决；独立董事对本次对外投资事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次参与设立并购基金暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联交易标的并购基金设立情况

  基金名称：完美分享并购投资中心（有限合伙）

  组织形式：有限合伙

  执行事务合伙人：石河子市浩宇股权投资管理有限公司

  普通合伙人：石河子市浩宇股权投资管理有限公司、石河子市分享成长股权投资管理有限公司、珠江西江产业投资基金管理有限公司

  有限合伙人：完美环球娱乐股份有限公司、石河子市文诣清池股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市鑫宇德缘股权投资合伙企业（有限合伙）

  基金规模:人民币10亿元，其中劣后级份额约3亿元，优先级份额约7亿元。完美环球和文诣清池认购全部劣后级份额，其中完美环球以自有资金认购劣后级份额2亿元；鑫宇德缘认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

  完美分享与上市公司之间的关系：

  1. 上市公司全资下属公司石河子浩宇为完美分享的执行事务合伙人；

  2. 完美分享普通合伙人之一分享成长的实际控制人为上市公司董事白文涛先生；

  3. 上市公司认购完美分享劣后级份额2亿元；

  4. 石河子浩宇委派2人担任完美分享管理委员会委员；分享成长委派2人担任完美分享管理委员会委员。（管理委员会具体委员尚未最终确认待相关事项确定后，公司将在本次对外投资进展公告中予以披露）

  除上述关系外，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与完美分享不存在任何其他关系。

  三、执行事务合伙人情况

  执行事务合伙人：石河子市浩宇股权投资管理有限公司

  1. 基本情况

  ■

  2. 控股股东及实际控制人

  石河子浩宇为上市公司的全资下属公司，实际控制人为上市公司实际控制人池宇峰先生。

  3. 主要投资领域

  泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

  4. 私募基金备案登记情况

  截止本公告披露日，石河子浩宇正在积极筹备基金业协会私募基金管理人登记备案相关事项。

  四、普通合伙人情况

  （一）关联方：石河子市分享成长股权投资管理有限公司

  1. 基本情况

  ■

  2. 控股股东及实际控制人

  分享成长为完美环球董事白文涛先生持股62.57%的企业，分享成长的实际控制人为公司董事白文涛先生。

  3. 与上市公司及其他合伙人的关系

  分享成长的实际控制人为公司董事白文涛先生，截止公告披露日，由白文涛先生担任执行事务合伙人的天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有完美环球44,562,431股股份，为上市公司过去十二个月内持股5%以上的股东，因而分享成长为公司的关联方。

  分享成长与其他合伙人均不存在一致行动人关系。

  4. 主要财务数据

  分享成长于2016年4月13日才设立完毕，因此分享成长2015年的营业收入、净利润和2015年末的净资产均为0。

  5. 主要投资领域

  泛娱乐领域的优质标的公司和项目。

  （二）非关联合作方：珠江西江产业投资基金管理有限公司

  1. 基本情况

  ■

  2. 主要股东及实际控制人

  珠西产业基金公司为广西西江开发投资集团有限公司持股49%的企业，广西西江开发投资集团有限公司为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会国有独资企业。

  3. 与上市公司及其他合伙人的关系

  珠西产业基金公司与完美环球之间不存在任何关联关系。

  珠西产业基金公司旗下子基金为文诣清池募集资金提供支持，募集资金事项尚处于筹划期，具体以募集资金到位后为准。

  4. 主要投资领域

  现代基础设施、环保生态、战略新兴产业、泛娱乐产业等优质标的公司和项目。

  5. 私募基金备案登记情况

  珠西产业基金公司已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行备案程序，基金备案登记编号：P1001900。

  五、其他合伙人情况

  （一）石河子市文诣清池股权投资合伙企业（有限合伙）

  1. 基本情况

  ■

  2. 普通合伙人和有限合伙人信息

  文诣清池普通合伙人为石河子市瀚玄凌苍股权投资管理有限公司（以下简称“瀚玄凌苍”），瀚玄凌苍系专业的投资管理和服务机构。

  文诣清池有限合伙人待资金募集完毕后以工商登记为准。公司将在完美分享整体募集完毕后对相关事项披露进展公告。

  3. 与上市公司及其他合伙人的关系

  文诣清池与上市公司不存在任何关联关系。

  珠西产业基金公司旗下子基金为文诣清池募集资金提供支持，募集资金事项尚处于筹划期，具体以募集资金到位后为准。

  4. 文诣清池规模及主要投资领域

  文诣清池拟募集人民币1亿元，全部投向完美分享。

  （二）石河子市鑫宇德缘股权投资合伙企业（有限合伙）

  1. 基本情况

  ■

  2. 普通合伙人和有限合伙人信息

  鑫宇德缘普通合伙人为石河子市德源股权投资管理有限公司（以下简称“石河子德源”），石河子德源系专业的投资管理和服务机构。

  鑫宇德缘有限合伙人待资金募集完毕后以工商登记为准。公司将在完美分享整体募集完毕后对相关事项披露进展公告。

  3. 与上市公司及其他合伙人的关系

  鑫宇德缘与上市公司不存在任何关联关系，与其他合伙人均不存在一致行动人关系。

  4. 鑫宇德缘规模及主要投资领域

  鑫宇德缘拟募集人民币7亿元，全部投向完美分享。

  六、合伙协议主要内容

  1. 存续期限

  基金存续期限预计3（叁）年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期最长可延长2（贰）年，投资期预计3（叁）年。

  2. 会计核算方式

  基金按照国家相关会计制度单独建账、独立核算。

  3. 出资方式

  所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

  4. 投资方向

  投资领域：影视、游戏等泛娱乐领域的优质标的公司和项目。并购基金投资标的主要服务于上市公司业务发展，与上市公司控股股东之间不存在同业竞争。

  5. 管理和决策机制

  本基金设立投资决策委员会，投资决策委员会由5名委员构成，其中普通合伙人石河子浩宇派出2人，普通合伙人分享成长派出2人，文诣清池、鑫宇德缘合计派出1人。

  投资决策委员会根据合伙协议获得对本基金相关投资和退出的最终决策权。决策机制以投资决策委员会委员不少于四票同意为表决通过原则，任何一方均不存在一票否决权。

  6. 收益分配机制

  当投资项目实现退出并有投资收益时，并购基金对投资项目的收益进行分配，优先级有限合伙人优先获得投资回报，劣后级有限合伙人受偿顺序在优先级之后。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级有限合伙人可获得最高比例分派。具体分配顺序和方式如下：（1）向优先级有限合伙人返还投资本金；（2）向劣后级有限合伙人及普通合伙人返还投资本金；（3）向优先级有限合伙人支付约定的固定投资收益；（4）向劣后级有限合伙人及普通合伙人支付约定的固定投资收益；（5）剩余收益的部分，优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人和普通合伙人分别按约定比例及先后顺序分配。

  七、交易的定价政策及定价依据

  本次参与投资设立并购基金，本着平等互利的原则，以等价现金形式出资。

  八、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易无其他安排。

  九、基金设立目的和对公司的影响

  1. 服务公司打造“全球IP工厂”的整体战略，进一步落实泛娱乐文化产业的矩阵式布局。

  2. 利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇。

  3. 通过并购基金获取资金的渠道，补充资金来源方式，扩展对外投资中公司资金决策的张力，优化公司资金结构，提高公司资金使用效率。

  十、风险提示

  1. 并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；

  2. 并且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；

  公司将积极敦促并购基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

  十一、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

  十二、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事李勇、施丹丹、董弘宇对公司参与设立并购基金暨关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

  公司本次参与共同设立并购基金，将充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的。同时公司将通过并购基金获取资金的渠道，补充资金来源方式，扩展对外投资中公司资金决策的张力，优化公司资金结构，提高公司资金使用效率。符合公司未来长期发展战略。

  本次关联交易符合市场规则，提交董事会前已经独立董事事前认可，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交股东大会审议。

  十三、其他事项

  完美分享现处于筹划募集资金阶段，公司将根据完美分享资金募集、备案登记、项目投资等进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

  公司在进行本次对外投资时，未处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  十四、备查文件

  1. 第三届董事会第二十五次会议决议；

  2. 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-089

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2016年8月1日召开2016年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2016年8月1日下午14:30，会期半天；

  2．网络投票时间：2016年7月31日至2016年8月1日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年7月25日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2016年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《关于选举公司董事的议案》；

  （二）《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2016年7月28日和7月29日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 其他事项

  （一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  （二）联系人：闫新广、钱婷娜

  （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  （四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  （五）联系部门：公司证券事业部

  （六）邮政编码：100101

  （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、 备查文件

  完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2016年8月1日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年8月1日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件三：

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年第五次临时股东大会参加会议回执

  截止2016年7月25日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会。

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  时间：