证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议的召开情况：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2016年7月15日（星期五）下午14:30；

  网络投票时间为：2016年7月14日—7月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年7月8日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：董事长唐台英先生

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  二、会议的出席情况：

  （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共10人，代表有表决权的股份总数为244,807,282股，占公司有表决权总股份456,316,228股的53.6486%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为244,753,382股，占公司有表决权总股份456,316,228股的53.6368%。

  （三）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为53,900股，占公司有表决权总股份456,316,228股的0.0118%。

  公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决结果：

  本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了4项特别决议议案。

  经审议，议案表决情况如下：

  1.《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》

  该项议案同意股数13,425,552股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9710％；反对股数3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9710%；反对股数3,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

  关联股东已回避表决。

  2.《海鸥卫浴非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》

  该项议案同意股数13,425,552股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9710％；反对股数3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9710%；反对股数3,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

  关联股东已回避表决。

  3.《海鸥卫浴关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  该项议案同意股数244,803,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984％；反对股数3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9710%；反对股数3,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

  4.《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》

  该项议案同意股数244,803,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984％；反对股数3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9710%；反对股数3,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0290%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

  （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告！

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年7月16日