证券时报多媒体数字报

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-055

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月13日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日，具体内容见公司于2016年6月13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016 年 6 月 27 日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年6月25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于2016年6月18日、2016年6月25日、2016年7月2日 、2016年7月9日发布了《重大事项停牌进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  目前，本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，重组涉及相关标的资产的审计、评估工作仍在紧张、有序的推进中。

  在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得董事会及股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-056

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于网上投资者说明会召开情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开网上投资者说明会的公告》（公告编号：2016-053）。

  2016 年 7 月 14 日（星期四）下午 15：00—17：00，公司通过全景投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了就公司本次股票因调整重大资产重组方案停牌事项的有关情况的投资者说明会。公司董事长洪石笙先生，公司控股股东中国中钢股份有限公司代表王云琪先生，独立董事钱国安先生，董事、董事会秘书章超先生，独立财务顾问代表杨志伟先生、杨晓骋先生参加了本次会议。投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就问答内容归纳并公告如下：

  1、本次重组方案调整的原因及内容。

  公司原重组方案拟以发行股份的方式，购买中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权和湖南特材100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

  为符合中央大力发展实体经济的政策导向，整合科技新材料业务，上市公司拟对上述重组方案进行重大调整。本次调整方案为上市公司拟不再收购中钢投资100%股权。拟调整后的方案为，以发行股份的方式，购买中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权和湖南特材100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。上述调整的具体内容请参见7月8日公告的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。

  2、本次重组方案调整是否有其他原因？

  本次停牌的原因是重组方案调整，无其他原因。

  3、本次停牌相关的信息披露情况。

  本次重组方案调整停牌是按照监管机构关于停复牌的相关规定申请停牌，按规定披露了相关信息，包括申请继续停牌的理由和后续工作的安排，并及时披露进展公告。请投资者留意公司于2016年6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月8日、7月9日发布的相关公告，并继续关注后续相关公告。

  4、本次重组对公司未来发展的影响？

  公司当前及今后一段时期内将聚焦磁性材料、新材料及相关新能源材料等。重组后的盈利能力请详见后续披露的重组报告书。

  5、发展新材料平台是否有前途？

  新材料是国家战略性新兴产业，中钢天源经过多年的建设发展具有一定的研发能力和市场份额,通过整合后将进一步发挥其优势。

  6、重组方案调整后，重新进行审计、评估的意义。

  公司本次调整为重大资产重组方案重大调整，根据要求需对标的资产重新进行审计、评估，履行公司内部决策程序及国务院国资委等有关监管部门审批程序。

  7、重组工作当前的进度如何？

  本次方案调整尚需董事会、股东大会审议通过，获得国资委、证监会等监管部门的审批核准。本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，请投资者关注后续相关公告。

  8、本次重组是利好还是利空？

  请投资者慎重判断，股市有风险，投资需谨慎。

  9、公司将来是否会加大在新材料、磁性材料方面的研发、投资力度？

  创新驱动发展是公司的永恒主题，公司将加大创新力度，支撑公司的产业发展。

  10、何时复牌？

  公司本次重组为重大资产重组方案重大调整，需重新对标的资产进行审计、评估，并履行公司内部决策程序及国务院国有资产监督管理委员会等有关监管部门审批程序。在完成监管部门审批程序后及时召开董事会审议调整后的重组方案，在董事会决议公告后向深交所申请复牌。

  有关公司2016年7月14日投资者说明会的详细情况请见全景投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日