证券时报多媒体数字报

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-041

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年7月12日以电子邮件方式发出会议通知，并于2016年7月15日(星期五)下午13：00—14：30以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、审议通过关于《修订深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案

  表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016—046号《共进股份关于修订公司章程的公告》。

  2、审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案

  表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016—044《共进股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  3、审议通过关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

  表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016—043《共进股份增加暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》。

  4、审议通过关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

  表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016—042《共进股份增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》。

  5、审议通过关于《提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案

  公司拟于近期召开2016年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

  1、关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

  2、关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

  表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-042

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为实现公司资金的有效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，增加人民币6.35亿元额度用于购买保本型银行理财产品，即公司使用闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号）核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”或“共进股份”）以34.5元/股的价格向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）46,241,060股，募集资金总额为人民币1,595,316,570.00元，扣除承销费、保荐费人民币30,715,698.26元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上资金于2016年6月8日全部到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年6月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字[2016]第1086号《验资报告》验证确认。本公司已对募集资金采取了专户存储。

  二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

  （一）基本概况

  为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （一）投资目的

  在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

  （二）所投资的理财产品品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

  （三）购买额度

  公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金投资合作银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

  （四）相关期限

  购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  （五）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

  （二）风险控制措施

  1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署合同及协议等。董事长可授权财务部负责人组织实施。公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  （三）审议决策程序

  此次《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》已经公司2016年7月15日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置募集资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在履行完毕股东大会对本次额度调整的审议程序后，在额度范围内单次购买理财产品的，将不再提交董事会、股东大会审议。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

  三、前次购买理财产品的情况

  经公司于2016年6月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，使用额度不超过人民币3.65亿的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，具体内容详见公司于2016年6月25日登载于上海证券交易所网站的临2016-034《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。目前尚在实施中的募集资金短期保本理财如下：

  ■

  四、对公司的影响

  1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  1、公司增加暂时闲置募集资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

  2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

  3、该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  4、 独立董事一致同意：公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度至10亿元人民币。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。同意将《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》提交股东大会审议，并授权公司董事长自该议案审议通过之日起行使该项投资决策权。

  六、监事会意见

  公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  七、保荐机构核查意见

  1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  本保荐机构同意共进股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-046

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号）核准，公司以34.5元/股的价格向8名特定投资者非公开发行人民币普通股46,241,060股，该等股份已于2016年6月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票实际募集资金净额人民币1,562,386,631.74元，其中新增注册资本（股本）人民币46,241,060.00元。公司本次增资前的注册资本为人民币309,378,000.00元，公司变更后的累计注册资本人民币355,619,060.00元，股本人民币355,619,060.00元。

  根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜，包括根据本次非公开发行股票的结果修改《公司章程》相关条款。

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订深圳市共进电子股份有限公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：

  ■

  修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2016年7月）》于同日登载于上海证券交易所网站。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-044

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投

  项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第2015年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市共进电子股份公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)》（下称“预案”）。依据预案：公司计划投资人民币159,531.66万元用于建设公司募投项目及补充流动资金。在本次发行的募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

  现募集资金已到账，并存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  一、募集资金基本情况：

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777 号】核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股（每股面值1元），发行价格为每股34.50元，募集资金总额为人民币1,595,316,570.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用32,929,938.26元，募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月12日出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

  二、发行申请文件对募集资金投资项目的承诺情况:

  根据公司第二届董事会第十六次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市共进电子股份公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)》，本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后募集资金净额全部用于以下项目：

  单位：人民币万元

  ■

  本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

  若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

  三、募集资金先期投入的情况：

  根据中勤万信出具的《深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字【2016】第1779号），截至2016年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为7,099.22万元。具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序：

  2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7099.22万元。具体如下：

  单位：人民币万元

  ■

  五、专项意见：

  1、会计师事务所意见

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，认为其符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了截至2016年6月30日止贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况，并出具了《关于深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信（专字【2016】第1779号）。

  2、监事会意见

  公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资金7099.22万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  3、独立董事意见

  独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币7099.22万元。

  4、保荐机构意见

  国信证券认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则?》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；基于以上意见，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

  六、备查文件

  （一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字【2016】第1779号

  （二）公司第二届董事会第二十七次会议决议

  （三）公司第二届监事会第十六次会议决议

  （四）公司独立董事意见

  （五）国信证券股份有限公司出具的《深圳市共进电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2016年7月15日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-045

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案及附件，并于2016年7月15日下午14：00—15：30在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  与会监事审议通过以下事项：

  1、 审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案

  表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016-044号《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  2、 审议通过关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

  表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016-043号《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》。

  3、 审议通过关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

  表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016-042号《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  监事会

  2016年7月15日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-043

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2016年7月15日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，增加人民币2亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，即增加公司闲置自有资金理财额度至人民币10亿元。

  一、 基本情况

  1、投资额度

  公司拟增加人民币2亿元的闲置自有资金理财额度投资于合作银行低风险保本型短期（本外币）理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

  3、资金来源

  公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

  4、审议权限

  本次对外投资金额在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  5、是否构成关联交易

  本次委托理财额度调整不构成关联交易。

  二、 风险控制措施

  1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署合同及协议等。董事长可授权财务部负责人组织实施。公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、 对公司的影响

  1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为45000 万元。

  五、 关于审议决策程序

  此次《关于增加公司闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》已经公司2016年7月15日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

  鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目在履行完毕股东大会对本次额度调整的审议程序后，在额度范围内单次购买理财产品的，将不再履行董事会、股东大会审议程序。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

  六、独立董事意见

  1、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

  2、上述事项已经第二届董事会第二十七会议审议，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  3、一致同意：公司增加2亿元闲置自有资金投资理财额度购买银行保本型短期理财产品，即将公司闲置自有资金理财额度调整为人民币10亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。并同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2016年7月15日