证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016- 037

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第八次临时会议通知于2016年7月14日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年7月15日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司参与股票二级市场新股申购的议案》

  鉴于当前股票二级市场新股发行申购主要采取市值配售形式，无需全额缴纳申购款项，且中签新股总体收益较好，同意本公司参与新股申购，包括网上申购及网下配售。若将来新股发行制度发生变化，再视情况进行调整。同时，设立新股申购小组，负责公司新股申购方案的制定、审核、执行和监督检查。建立健全参与新股申购的工作机制，及时锁定利润，有效防控风险。第一，中签的新股原则上在该股票上市后30个交易日内择机出售，且不进行二次买卖。第二，若中签的新股在股票上市当天无法涨停则立即出售，当天来不及出售的则在下一交易日开盘时及时出售。第三，若拟申购的新股发行市盈率显著高于行业平均市盈率，则不参与申购。第四，当新股申购出现大面积破发时，暂停新股申购。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2016-038）。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日

  证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-038

  福建福日电子股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年8月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年8月1日14点50分

  召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年8月1日

  至2016年8月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案已于2016年7月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，并于2016年7月16日在以上媒体披露《关于间接控股股东变更同业竞争承诺的补充公告》（临时公告编号：2016-039）。

  公司将于本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载公司2016年第四次临时股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

  自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

  异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

  六、 其他事项

  （一）登记时间：2016年7月29日（星期五）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

  （二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

  （三）联系方法：

  1、联系电话：0591-83318998

  2、联系传真：0591-83319978

  3、邮政编码：350005

  4、联系人：许政声、吴智飞

  会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建福日电子股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月1日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-039

  福建福日电子股份有限公司关于间接控股

  股东变更同业竞争承诺的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2016年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布了《关于间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2016-032），现对该公告中的“三、避免同业竞争承诺的变更”补充披露如下：

  补充前的内容

  ■

  补充后的内容：

  ■

  除上述补充内容外，原公告其它内容保持不变。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月16日