证券时报多媒体数字报

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-058

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式:2016年7月14日以邮件和电话方式送达;

  2.会议召开时间、地点和方式:2016年7月15日上午以现场和通讯相结合表决方式召开;

  3.本次会议由董事长程少博先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名;董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本次会议;

  4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向中国建设银行股份有限公司禹城支行办理2000万元银行承兑汇票50%差额部分提供连带责任担保的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  2、审议《关于公司为山东贺友集团有限公司向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请880万元银行借款提供连带责任担保的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  本次担保后,公司对外担保总额为人民币5380万元,未超过公司净资产的50%,也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,本次担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为山东绿健生物技术有限公司办理2000万元银行承兑汇票50%差额部分、为山东贺友集团有限公司880万元银行借款提供连带责任保证。

  相关内容详见2016年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于2016年7月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  三、备查文件

  1、《第三届董事会第十九次会议决议》;

  3、 《独立董事关于对外担保事项的独立意见》;

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十五日

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-059

  山东龙力生物科技股份有限公司

  关于最新取得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)最新取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项,具体情况如下:

  ■

  以上发明专利均是围绕公司核心产品新应用领域的开发、生产工艺改进和质量水平提升而取得,有利于保护公司的自主知识产权,提升公司新产品开发保护能力,对公司技术进步、巩固行业领先地位、保护知识产权、建立技术壁垒、拓宽产品应用领域等方面具有重要意义。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十五日

  证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2016-060

  山东龙力生物科技股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  山东绿健生物技术有限公司(以下简称“绿健生物”)因生产经营的需要,拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行办理2000万元的银行承兑汇票,公司拟为50%的差额部分(1000万元)提供期限为6个月的债务清偿连带责任保证担保。山东贺友集团有限公司(以下简称“贺友集团”)因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请880万元的借款,期限一年,公司拟提供连带责任保证担保。

  公司拟为上述借款提供连带责任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

  此担保事项已经 2016 年7月15日召开的公司第三届董事会第十九次会议均以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过,相关协议尚未签署。绿健生物和贺友集团已经为上述担保提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  一)山东绿健生物技术有限公司

  被担保人的名称:山东绿健生物技术有限公司

  住所:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区

  法定代表人:信成夫

  注册资本:柒仟伍佰玖拾万元整

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:食品添加剂:木糖醇、麦芽糖醇(I型)、麦芽糖醇液、山梨糖醇、山梨糖醇液、乳糖醇、淀粉糖[麦芽糖]、无蔗糖糖浆、L—阿拉伯糖、木糖、有糖糖浆、月饼糖浆、异构化乳糖液(乳果糖)、异麦芽酮糖、异麦芽酮糖醇、肌醇、复配甜味剂生产、销售;食品添加剂的购销;玉米蛋白粉销售;氢气300吨/年生产(安全生产许可证,编号:(鲁)WH安许证字(2013)140124号,有效期至2016年09月19日止);货物进出口(不含出版物进口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  绿健生物与我公司不存在关联关系。

  绿健生物最近一期的财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (以上数据未经审计)

  二)山东贺友集团有限公司

  被担保人的名称:山东贺友集团有限公司

  住所:山东省德州市禹城市贺友路1号

  法定代表人:马久春

  注册资本:4000万元人民币

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  经营范围:各种人造板产品、人造板二次加工装饰板、木地板、石膏类板材、建材装饰材料、胶粘剂、原辅材料、家具门窗;杂木及边角料收购;经营上述产品及相关的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、备品配件的进口业务;经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。(以上项目均不含属危险化学品的种类,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  贺友集团与我公司不存在关联关系。

  贺友集团最近一期的财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (以上数据未经审计)

  三、董事会意见

  全体董事认为绿健生物和贺友集团资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好,资产负债率未超过70%,具有充足的偿还债务能力,两家公司均已经提供反担保,此次担保不会给公司带来经营管理风险,同意为绿健生物和贺友集团上述融资提供连带责任保证。

  四、独立董事意见

  公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下:本次担保后,公司对外担保总额为人民币5380万元,未超过公司净资产的50%,也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

  综上,我们同意公司为绿健生物办理2000万元的银行承兑汇票50%的差额部分(1000万元)提供期限为6个月的债务清偿连带责任保证担保;同意公司为贺友集团880万元期限一年的银行借款提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司对外担保总额为5380万元,为绿健生物担保2500万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保880万元,占公司最近一期净资产的2.83%,公司无逾期对外担保。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十五日