证券时报多媒体数字报

  证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2016-062

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于第三届董事会

  第二十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次于2016年7月12日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年7月15日上午09:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,均以现场方式出席。会议由蒋小荣女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

  同意提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人,任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对王德发先生的任职资格和经历进行了严格审查,认为王德发先生的任职条件、工作经历均符合任职要求。公司独立董事就提名王德发先生为第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见,同意提名王德发先生为公司第三届董事会董事候选人。(王德发先生简历见附件)

  同意将本议案提交2016年第一次临时股东大会进行审议。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于提名董事候选人及高管变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。独立董事对上述提名董事的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于选聘王德发先生担任公司总经理的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

  《关于提名董事候选人及高管变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。独立董事对上述选聘事项的独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》;

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  附件:王德发个人简历

  王德发,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,长春税务学院会计学专业,非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理;美的技术投资有限公司财务管理部部长;浙江上风实业股份有限公司财务总监;广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书;佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。

  其他情况说明:

  1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

  2、截至本公告披露日,没有直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司股份;

  3、目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

  4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;

  5、最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2016-063

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于提名董事候选人及高管变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于提名董事候选人情况

  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会于2016年7月12日收到公司董事蒋小荣女士的书面辞职报告,蒋小荣女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会现提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。

  公司董事会于2016年7月12日收到公司控股股东蒋小荣女士的《董事候选人的提名函》,提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人,该提名案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。截至本公告披露日,蒋小荣女士直接持有公司股份70,049,770股,占公司总股本37.52%。

  公司董事会提名委员会对王德发先生的任职资格和履历进行了严格审查,认为王德发先生的任职条件及工作经历符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规对董事的任职要求,同意推荐王德发先生为公司第三届董事会董事候选人。截止本公告披露日,王德发先生未有买卖本公司股票的情形。

  公司独立董事就上述提名事项发表了独立意见,同意提名王德发先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本次提名董事候选人议案已提交至2016年第一次临时股东大会审议。

  二、高级管理人员变更情况

  公司董事会于2016年7月12日收到公司总经理蒋小荣女士的书面辞职报告,蒋小荣女士因个人原因,申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,蒋小荣女士的辞职申请自送达董事会时生效。

  公司董事会于2016年7月15日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选聘王德发先生担任公司总经理职务的议案》,即日起,聘任王德发先生担任公司总经理职务。王德发先生简历附后。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  附件

  个人简历

  王德发,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,长春税务学院会计学专业,非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理;美的技术投资有限公司财务管理部部长;浙江上风实业股份有限公司财务总监;广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书;佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。

  其他情况说明:

  1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

  2、截至本公告披露日,没有直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司股份;

  3、目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;

  4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;

  5、最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2016-064

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于公司2016年

  第一次临时股东大会增加临时提案

  暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议批准,公司定于2016年7月28日召开2016年第一次临时股东大会。《广东金莱特电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年7月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上刊登。

  一、本次增加临时提案的相关情况

  2016年7月15日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》,同意提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人,并同意将上述临时提案内容增加到公司2016年第一次临时股东大会审议议案中,并以现场投票及网络投票方式对该项议案进行审议表决。

  二、公司独立董事发表意见

  公司独立董事发表了独立意见:除上述事项外,公司于2016年7月13日发布的《广东金莱特电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。

  根据以上增加临时提案的情况,公司对刊登的《广东金莱特电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“原通知”)补充通知如下:

  1、原通知“二、会议审议的议案”增加第(4)项议案:审议《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

  2、原通知“二、会议审议的议案”第(1)项议案:审议《关于选举蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事的议案》与新增加的第(4)项议案:《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》将采用累积投票制进行投票选举。

  3、除上述修订外,原通知中的其他所有事项不变。

  附:关于召开2016年第一次临时股东大会的公告(更改后)

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,现将本次临时股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称:2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次临时股东大会会议召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (1)现场会议

  会议召开时间:2016年7月28日(星期四)下午1:30分

  (2)网络投票

  ①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)

  A、深圳证券交易所交易系统;

  B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

  ②网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2016年7月28日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  B、互联网投票系统投票时间:2016年7月27日15:00至2016年7月28日15:00.

  4、股权登记日:2016年7月21日(星期四)

  5、会议出席对象:

  (1)截至2016年7月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

  7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

  二、会议审议的议案

  1、审议《关于选举蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事的议案》;

  2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》;

  3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

  4、审议《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

  上述第(1)项议案及第(4)项议案将采用累积投票制进行选举。

  本次临时股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

  上述四项议案有关内容请参见2016年7月13日及2016年7月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信函须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  2、登记时间:2016年7月22日(星期五)、2016年7月25日(星期一)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券事务部

  地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编:529085

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、本次会议会期2小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  3、本次股东大会联系方式

  联系人:董事会秘书 刘德祥

  证券事务代表 梁惠玲

  联系电话:0750-3167074

  传真号码:0750-3167075

  邮箱:kn_anyby@kennede.com

  联系地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

  4、若有其他未尽事宜,另行通知。

  六、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

  特此通知。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所系统的投票流程程序

  1、投票代码:362723

  2、投票简称:金莱投票

  3、投票时间:2016年7月28日的交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“金莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  注:对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:本次应选董事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  广东金莱特电器股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  致:广东金莱特电器股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

  委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

  委托人(签名/法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  注:

  1、股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”,每项为单选,多选无效;

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。