证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-45

  华孚色纺股份有限公司第六届董事会

  2016年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2016年第六次临时会议的通知，于2016年7月15日上午10时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席并参与表决董事9名，实际出席并参与表决董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任郝守访先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计机构负责人辞职及聘任内部审计机构负责人的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》。

  因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第六届董事会专门委员会成员作如下调整：

  ■

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

  详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十六日

  附件：

  郝守访先生简历

  郝守访，男，中国国籍，1973年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998年参加工作，1998-2005年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。

  郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-46

  华孚色纺股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第八次会议的通知，于2016年7月15日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决通过《关于监事会补选非职工代表监事的议案》；

  内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

  本次推选的公司第六届监事会非职工代表监事候选人郝守访先生的简历详见“附件”。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、备查文件：

  1、公司第六届监事会第八次会议决议。

  2、公司第六届董事会2016年第六次临时会议决议。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司监事会

  二〇一六年七月十六日

  附件：

  郝守访先生简历

  郝守访，男，中国国籍，1973年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998年参加工作，1998-2005年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。

  郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-47

  华孚色纺股份有限公司关于公司监事辞职

  及补选非职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事朱敬兵先生的书面辞职报告，朱敬兵先生因为个人原因向公司监事会申请辞去监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

  鉴于朱敬兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，朱敬兵先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，朱敬兵先生仍需继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司监事会对朱敬兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经公司第三大股东深圳市华人投资有限公司提名，公司于2016年7月15日召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会补选非职工代表监事的议案》，同意提名郝守访先生为第六届监事会候选人，并提交公司2016年第五次临时股东大会表决选举。

  郝守访先生最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  如郝守访先生被选举为公司非职工代表监事，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届监事会任期届满日止。郝守访先生简历详见附件。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二○一六年七月十六日

  附件：

  郝守访先生简历

  郝守访，男，中国国籍，1973年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998年参加工作，1998-2005年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。

  郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-48

  华孚色纺股份有限公司

  关于内部审计机构负责人辞职及聘任

  内部审计机构负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责人朱敬兵先生递交的书面辞职报告。朱敬兵先生因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后，朱敬兵先生不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会衷心感谢朱敬兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献。

  经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任郝守访先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十六日

  附件：

  郝守访先生简历

  郝守访，男，中国国籍，1973年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998年参加工作，1998-2005年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。

  郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-49

  华孚色纺股份有限公司

  关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第六届董事会2016年第六次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，现就召开公司2016年第五次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  （四）召开时间：

  1、现场会议时间：2016年8月5日（星期五）下午14:30-16:00。

  2、网络投票时间：2016年8月4日-8月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、截止2016年7月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  （七）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  《关于监事会补选非职工代表监事的议案》。

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2016年7月16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间：2016年8月4日9:00-17:00。

  2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年8月4日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年8月4日17时前到达本公司为准）。

  3、会议登记地点：公司董事会办公室。

  联系电话：0755-83735645/83735593 传真：0755-83735566

  联 系 人：程桂松、王舒 邮编：518033

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2016年第六次临时会议决议；

  3、公司第六届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：股权登记表

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年8月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2016年第五次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件三：

  股东大会参会登记表

  姓名：

  身份证号码：

  股东账户：

  持股数：

  联系电话：

  邮政编码：

  联系地址：

  签章：