证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月18日，公司董事会以通讯方式召开了第六届十四次会议。会议通知于2016年7月8日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

  同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"贷款银行"）申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限一年；担保方式为信用。本决议对授信额度内的各项融资申请均有效，具体单笔业务不再另行出具决议，授信的具体品种、利率、费用等条件以本公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。

  公司2015年向江苏银行股份有限公司深圳分行申请的为期一年的授信已经到期。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十八日