证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年7月18日（星期一）下午14：30。

  （2）网络投票时间为：2016年7月17日-2016年7月18日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

  5、主持人：董事周一兵先生

  6、本次会议的通知于2016年7月1日、7月13日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份618,339,827股，占公司有表决权股份总数的67.3711%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份618,285,427股，占公司有表决权股份总数的67.3652%。

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份54,400股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共6人，代表股份18,771,434股，占公司有表决权股份总数的2.0452%。

  6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所王明凯律师、王瑢律师出席本次会议并进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意618,335,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,767,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9766％；反对4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （二）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意618,285,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0081％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,717,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7102％；反对4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （三）审议通过了《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意618,285,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0081％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,717,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7102％；反对4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （四）审议通过了《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意618,285,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0081％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,717,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7102％；反对4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （五）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意618,285,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0081％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,717,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7102％；反对4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：王明凯、王瑢

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2016年度第四次临时股东大会决议；

  2、关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司

  董事会

  2016年7月19日