证券时报多媒体数字报

  股票代码:000010 股票简称: 美丽生态 公告编号:2016-077

  北京深华新股份有限公司

  关于召开2016年

  第六次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第九届董事会第七次会议决议,将召开本公司2016年第六次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2016年第六次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2016年8月3日下午2:30

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年8月2日下午15:00至2016年8月3日下午15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  (1)于股权登记日2016 年 7 月 27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》。

  上述议案的详细内容参见2016年7月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件:

  (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

  (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

  (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

  (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  (二)登记时间:2016年8月2日(上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)、2016年8月3日(上午9:00-12:00;下午13:00-14:00)。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室。

  (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。根据深圳证 券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年修订)》,本次股东大会将采取新的网络投票流程,详见附件1。

  五、其它事项

  (一)会议联系方式:

  联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  邮政编码:518048

  联系电话:0755-33228575 传真:0755-33375373

  联系人: 单军

  (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第七次会议决议。

  特此通知。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  二○一六年七月十八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年修订)》,本次股东大会将采取新的网络投票流程,具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360010

  2、投票简称:美丽投票

  3、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见:对本次年度股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对本次年度股东大会所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年8月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司2016年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。委托表决事项:

  ■

  注:投票方法

  1、 同意表决事项,在“赞成票”栏下画“O”;

  2、 不同意表决事项,在“反对票”栏下画“O”,并说明理由;

  3、 对表决事项不发表意见,在“弃权票”栏下画“O”,并说明理由;

  4、 选项内容只能选择一项表决意见,多选、不选或涂改均为废票。

  委托人(签字): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持有股数: 委托人股东账号:

  委托日期:

  (注:此授权委托书复印有效)

  股票代码:000010 股票简称: 美丽生态 公告编号:2016-076

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于变更部分股改赠与资金使用用途的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月18日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》,董事会同意将剩余股改赠与资金(含利息)10,130.2775万元(具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

  一、赠与资金基本情况

  依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》,深圳五岳乾坤投资有限公司向北京深华新股份有限公司赠与货币资金人民币441,052,344.00元。2013年5月21日, 经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证,上述赠与资金已缴存到公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的账户内。

  二、赠与资金使用计划和赠与资金使用情况

  根据公司2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》,赠与资金使用计划为:

  1. 对下属企业投资 8,500 万元,增加下属企业资本实力;

  (1)投资青草地5,000万元,青草地注册资本达到7,500万元;

  (2)投资风景园林设计院 2,500万元,设计院注册资本达到 3,009万元;

  (3)投资设立海南子公司 1,000 万元,主要从事海南苗木基地的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。

  2. 用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000 万元,由公司总部统一调剂管理;

  3. 用于园林行业整合资金 12,000万元,主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产,或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。

  4. 园林业务日常经营流动资金3,600万元,由公司总部统一调剂管理使用。

  截止目前,上述赠与资金使用计划投资青草地5,000万元,投资风景园林设计院2,500万元,园林业务日常经营流动资金 3,600 万元已经完成;用于项目的投标保证金和项目周转金20,000万元,目前尚剩余2,065万元;用于园林行业整合资金 12,000万元,已用于支付江苏八达园林有限公司的部分现金对价3,320万元,目前尚剩余8,680万元;投资设立海南子公司 1,000 万元目前尚未开始启动。

  三、拟变更股改赠与资金投资项目情况

  根据公司原股改赠与资金情况,用于园林行业整合资金 12,000万元,已用于支付江苏八达园林有限公司的部分现金对价3,320万元,目前尚剩余8,680万元;投资设立海南子公司 1,000 万元目前尚未开始启动。

  四、本次变更股改赠与资金投资为永久性流动资金的使用计划

  鉴于股改以来市场已发生较大变化,公司重组八达园林已完成,目前及未来的12个月内,公司暂无对新的园林企业进行整合的计划,部分股改赠与资金不会按照原使用计划使用,继续处于闲置状态。随着公司生产规模及业务的不断发展,公司对流动资金的需求日益增加。为了将公司现有的业务做大做强,缓解资金压力,发挥股改赠与资金的使用效率,促进公司生产经营的发展和效益提升,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司拟取消原设立海南子公司和园林整合的计划,将尚未使用的股改赠与资金10,130.2775万元(含利息)使用用途变更为永久性补充流动资金。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事经过审慎、认真的审查,基于独立的判断立场,对公司本次变更部分股改赠与资金使用用途之相关事宜发表独立意见如下:

  公司本次变更部分股改赠与资金使用用途为永久性补充流动资金事项,符合公司经营发展需要,符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定,有利于提高公司的资金使用效率,维护公司和投资者的利益。我们同意公司实施该事项。

  六、监事会意见

  公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》,经审议,监事会认为公司本次使用部分股改赠与资金(含利息)永久性补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,有利于提高公司的资金使用效率,维护公司和投资者的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司实施该事项。

  七、保荐机构意见

  公司保荐机构国盛证券有限责任公司及保荐代表人对公司本次变更部分股改赠与资金使用用途为永久补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下:

  经核查,本保荐机构认为:美丽生态本次将尚未使用的部分股改赠与资金10,130.2775万元使用用途变更为永久补充流动资金事项,已经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;变更使用用途有利于发挥公司赠与资金使用效率,提升公司的生产经营效益;有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定。

  八、备查文件

  1、公司第九届董事会第七次会议决议;

  2、公司第七届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事发表的独立意见;

  4、保荐机构国盛证券有限责任公司出具的《关于深圳美丽生态股份有限公司变更部分赠与资金使用用途的核查意见》。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2016-074

  深圳美丽生态股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2016年7月15日以电子邮件方式发出,会议于2016年7月18日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。

  会议审议了如下议案:

  一 、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》

  鉴于股改以来市场已发生较大变化,公司重组八达园林已完成,目前及未来的12个月内,公司暂无对新的园林企业进行整合的计划,部分股改赠与资金不会按照原使用计划使用,继续处于闲置状态。随着公司生产规模及业务的不断发展,公司对流动资金的需求日益增加。为了将公司现有的业务做大做强,缓解资金压力,发挥股改赠与资金的使用效率,促进公司生产经营的发展和效益提升,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司拟取消原设立海南子公司和园林整合的计划,将尚未使用的股改赠与资金10,130.2775万元(含利息)使用用途变更为永久性补充流动资金(本议案需提交公司股东大会审议)。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  详见2016年7月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分股改赠与资金使用用途的公告》

  二、《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见2016年7月19日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2016年7月18日

  证券代码:000010 证券简称:美丽生态 公告编号:2016-075

  深圳美丽生态股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第六次会议通知2016年7月15日以电子邮件发出,2016年7月18日以通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人;符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。

  《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,对照《公司章程》及《监事会议事规则》,就公司第七届监事会第六次会议审议的对公司本次变更部分股改赠与资金使用用途之相关事宜发表意见如下:

  监事会认为公司本次变更部分股改赠与资金(含利息)使用用途为永久性补充流动资金事项,有利于满足公司日常生产经营需要,有利于提高公司的资金使用效率,维护公司和投资者的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定。监事会同意公司实施该事项。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司

  监 事 会

  2016年7月18日