证券时报多媒体数字报

  证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-055号

  金圆水泥股份有限公司

  关于控股股东所持股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今日，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称：“金圆控股”）的通知，金圆控股将其所持公司的部分股份质押，情况如下：

  一、部分股份质押的基本情况

  ■

  二、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日，金圆控股直接持有公司股份245,661,521股，占公司股份总数41.05%。金圆控股持有江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）91%股权并通过开元资产持有公司股份4,074,048股，占公司股份总数0.68%。此外，金圆控股通过中信证券交易互换方式持有公司股份4,098,688股，占公司股份总数0.68%。金圆控股本次质押的股份数为7,000,000股（占公司股份总数1.17%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计119,215,652股，占公司股份总数19.92%。

  特此公告。

  金圆水泥股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-054号

  金圆水泥股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

  一、会议召开和出席情况

  金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年7月18日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份329,460,514股，占公司股份总额的55.0533%。其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份329,455,414股，占公司总股本的55.0524%；通过网络投票股东1人，代表有表决权股份5,100股，占公司总股本的0.0009%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  二、提案审议情况

  审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

  表决结果：同意329,460,514股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意4,079,148股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.2381%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金圆水泥股份有限公司

  2016年7月19日