证券时报多媒体数字报

  证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-044

  航天工业发展股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年7月18日9:30-11:30和13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2016年7月18日下午召开，由公司董事长刘著平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共66人，代表股份752,910,467股，占公司有表决权股份总数的52.6647％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份349,614,928股，占公司有表决权股份总数的24.4549％；通过网络投票的股东57人，代表股份403,295,539股，占公司有表决权股份总数的28.2098％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  本议案表决结果：同意752,751,361股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9789％；反对159,106股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0211％；无弃权票。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意338,077,523股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9530％；反对159,106股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0470％；无弃权票。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  会议期间没有增加、否决或变更提案。

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：王冠、孟文翔

  3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《航天工业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  航天工业发展股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月18日

  证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-043

  航天工业发展股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年7月15日收到非公开发行保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称"万联证券"）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券原委派邹元元女士、郑榕萍女士担任本公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。现因郑榕萍女士工作变动，其不再负责本公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由赵向前先生接替郑榕萍女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

  本次保荐代表人变更后，万联证券负责本公司非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为邹元元女士和赵向前先生，持续督导期限至本公司非公开发行股票募集资金使用完毕时止。

  附：赵向前先生简历

  赵向前先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，现任万联证券有限责任公司投资银行部董事副总经理，从事投资银行业务六年，曾主办或参与了安徽聚隆传动科技股份有限公司（聚隆科技，300475）IPO项目；安徽省司尔特肥业股份有限公司（司尔特，002538）IPO项目；康欣新材料股份有限公司（康欣新材，600076）借壳上市项目；武汉奇致激光技术股份有限公司（奇致激光，832861）新三板挂牌项目等。

  特此公告。

  航天工业发展股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月18日