证券时报多媒体数字报

  证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-004

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2016年7月15日下午 3点至4点在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由王锋先生主持，以记名投票及通讯表决等方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

  根据公司首次公开发行股票并上市的《招股说明书》等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为80,000万元。经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司股票已于2016年7月6日在上海证券交易所主板上市交易。截至目前，公司所募集资金已全部到位，根据公司、安信证券股份有限公司、建设银行股份有限公司招远分行签订的三方监管协议，截至2016年6月29日，公司“补充流动资金项目”募集资金专户余额为70,572.01万元。

  根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金（含利息收入）全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）等相关规定，同时，为进一步完善公司股东大会议事规则的相关内容，并结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年8月4日在山东省招远市公司总部召开2016年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议；

  2、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2016年7月19 日

  证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-007

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  关于修改《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）于2016年7月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）等相关规定，同时，为进一步完善公司股东大会议事规则的相关内容，并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，现将相关修改内容公告如下：

  ■

  除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款未发生变更。上述修改条款涉及增删条目的，条款序号亦作相应调整。

  此次《关于修改<股东大会议事规则>的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-005

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  关于使用募集资金补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、使用募集资金补充流动资金的审议程序

  公司分别于2011年6月22日、2014年4月22日召开2011年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司募集资金使用的有关议案。公司于2016年7月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

  二、首次公开发行股票募集资金情况

  公司于2016年5月30日取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2016]1175号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股股票20,000万股，每股发行价为人民币12.98元，共募集资金人民币259,600万元，扣除发行费用合计10,519.99万元后，实际募集资金净额249,080.01万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月28日出具的普华永道中天验字（2016）第873号《验资报告》审验。

  公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为80,000万元。根据公司与安信证券股份有限公司、建设银行股份有限公司招远分行签订的三方监管协议，截至2016年6月29日，公司“补充流动资金项目”募集资金专户余额为70,572.01万元。

  根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金（含利息收入）全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

  三、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  3、公司第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-006

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）于2016年7月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，同时，为进一步完善公司章程的相关内容，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，现将相关修改内容公告如下：

  ■■■

  除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。上述修改条款涉及增删条目的，条款序号亦作相应调整。

  此次《关于修改<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2016年7月19日