证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次签订的《投资合作意向书》仅为意向性的框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，合作意向付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。合作意向书中关于项目的具体实施方案需经双方董事会（股东会）审议通过并经相关政府机关核准后方可执行。

  2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  一、投资意向概述

  2016年7月18日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）与美特科技（香港）有限公司（以下简称"香港美特"）签署了《投资合作意向书》，立讯精密或其子公司拟向香港美特全资子公司美特科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州美特"）投资人民币4-6亿元，投资完成后将取得苏州美特40%-60%股权。

  苏州美特是由香港美特在江苏省苏州市成立的外商独资企业，香港美特是台湾美律实业股份有限公司全资孙公司。

  二、标的公司基本情况

  公司名称：美特科技（苏州）有限公司

  公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  成立时间：2002年10月9日

  注册资本：4,500万美元

  法定代表人：廖禄立

  公司住所：苏州相城经济开发区

  经营范围：精度高于0.02毫米（含）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含）精密型腔模模具、模具标准件的设计与制造和新型电子元器件（敏感元器件及传感器、新型机电元件）及通信资讯电子零组件的生产、加工；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品，机械设备、仪器、仪表及其软硬件配套产品，塑料制品、五金工具及其零部件、金属制品及其原材料（贵金属除外），木制品、纸制品、纺织品、办公用品、日用百货的批发及进出口业务，并提供相关售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、《投资合作意向书》的主要内容

  1、经双方协商一致，甲方（指"立讯精密"，下同）或其子公司同意对苏州美特进行投资入股，甲方或其子公司拟向苏州美特投资4-6亿元人民币（大写肆至陆亿元人民币）以取得苏州美特40%-60%的股权比例，具体投资金额及股权比例由双方依据苏州美特的评估及审计报告为基础协商确定。乙方（指"香港美特"，下同）同意甲方或其子公司按照上述金额及比例对苏州美特进行投资。

  2、甲乙双方承诺，将严格保守秘密，不得向任何第三方透露或泄漏本意向书的内容，因法定原因需对外披露的除外。

  3、本意向书仅为双方的初步意向，甲方或其子公司投资入股苏州美特尚需双方的董事会（股东会）审核通过并经相关政府机关核准方可执行，届时双方还需另行签署合资合同及新的公司章程。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  苏州美特多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。本次投资可以加深公司在音频领域的研发与设计底蕴，获得更好的微型电声器件业务发展平台，进一步实现多元化发展，从而不断增强公司的市场竞争力。同时，加强对苏州美特的资源整合和投资管理，将可以创造更大的经济价值，继而保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。

  本次签订的仅为合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资合作意向付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本框架协议中关于项目的具体实施方案需经双方董事会（股东会）审核通过后方能生效，协议的具体条款经相关审批机构和双方董事会（股东会）审批后方能实施执行。

  五、备查文件

  公司与香港美特签署的《投资合作意向书》。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2016年7月18日