证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-050 福建省永安林业（集团）股份有限公司 |
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第四十三次会议通知于2016年7月5日以书面和传真方式发出，2016年7月19日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意为公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请的综合授信提供担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据公司2015年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请金额为人民币4496万元以内(含)、期限为12个月的综合授信。经公司董事会研究决定，同意公司以下列资产为该笔授信提供抵押担保：
1、位于永安市境内的林地面积22948亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字(2015)第015号），评估价值5760.11万元]。
2、位于永安市燕江东路50号1幢207室、307-607室住宅、101号店面用房房地产[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字[2015]第206号），评估价值1325.8249万元]。
3、位于永安市尼葛村13号永安人造板厂工业用房房地产[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕房地产评报字[2015]第205号），评估价值4568.9105万元]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2016年7月19日
本版导读：
| 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2016-07-20 | |
| 大连壹桥海参股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 | 2016-07-20 | |
| 江西恒大高新技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 | 2016-07-20 | |
| 无锡华东重型机械股份有限公司 关于重大资产重组的停牌进展公告 | 2016-07-20 | |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于收到民事判决书的公告 | 2016-07-20 | |
| 创新医疗管理股份有限公司 关于全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司 部分养殖基地遭受洪涝灾害情况的公告 | 2016-07-20 | |
| 思美传媒股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展情况公告 | 2016-07-20 | |
| 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 | 2016-07-20 | |
| 上海良信电器股份有限公司 关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 | 2016-07-20 | |
| 浙江大东南股份有限公司 关于深交所问询函的回复公告 | 2016-07-20 |
