证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，林印孙先生对正邦集团控股97.2%。）于2015年非公开发行可交换公司债券（债券简称：15 正邦债，债券代码：117020）自2016年5月26日进入换股期（详见公司于2016年5月24日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2015年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每10股派发现金股息（含税）人民币1.000296元。根据《正邦集团有限公司2015年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当公司派送现金股利时，应对“15正邦债”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2016年7月11日起由19.00元/股调整为18.90元/股。

  近日，公司收到正邦集团的换股情况通知，自上次披露换股情况至2016年7月18日，正邦集团可交换债券投资人已累计完成换股7,983,591股，占公司总股本比例为1.19%。本次换股完成后，正邦集团仍持有公司股份136,738,226 股，占公司总股本的20.36%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

  一、股东换股情况

  1、股东换股情况

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  截止目前为止，正邦集团及其一致行动人因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为5.77%（含本次换股导致的股份减少）。

  2、股东本次换股前后持股情况

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  注：截止2016年7月14日，正邦集团共质押股份51,372,921 股，其中，为发行可交换债质押给申万宏源证券承销保荐有限责任公司尚质押1,372,921股，质押给平安银行股份有限公司广州分行50,000,000股。

  二、其他相关说明

  1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

  2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。

  3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

  4、正邦集团于2007年2月1日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺已于2010年8月17日履行完毕。正邦集团于2015年7月9日承诺：从即日起6个月内，不通过二级市场减持江西正邦科技股份有限公司股份，该承诺已于2016年1月8日履行完毕。本次减持未违反相关减持承诺。

  5、“15 正邦债”发行规模为760,000,000元，本次换股后，债券余额减少至25,000,658元。

  6、公司基本面未发生重大变化。

  7、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

  三、备查文件

  正邦集团换股情况通知

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二O一六年七月二十日