证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  三管理层讨论与分析

  证券IT业务:

  随着公司在证券领域布局的面向服务的证券业务综合服务平台FS1.0的逐步落地,公司也进入全新的发展时期。FS1.0作为金证技术助力金融的重要组成部分,将对公司的长远发展提供有力支撑。2016上半年公司在积极响应交易所、登记公司等机构不断完善标准化金融产品的同时,也为券商在落实自身差异化业务的发展进程中提供核心IT支持。

  在支持券商传统标准化产品方面,上半年公司携手券商,继续完善相关基础职能的优化工作,通过升级优化,提升交易系统自由扩展能力,有效保证了核心交易的稳定运行;其次,公司相继与已申报券商,完成深交所第五版上线工作,确保了券商紧随政策步伐;与此同时,公司还启动了深登二期(登记存管优化)项目规划,为后期的推进明确了思路和进程。

  在支持券商创新个性化产品方面,公司完成多项业务落地。公司全力打造的“数据+智能”式社交营销平台和综合运营管理平台,为券商营销服务构建以及自身转型提供了有力的支撑。如公司与安信证券合作开发的聚安一站通项目,再如公司与国信证券合作开发的基于用户数据分析服务的大数据中心项目等,均已实现上线运营。

  资管IT业务:

  公司完善和优化资管IT系统整体解决方案,重点加强对新设立基金公司总包项目的市场竞争能力。报告期内,新增5家新设立基金公司总包案例:太平洋基金(筹)、东方阿尔法基金(筹)、国鑫基金(筹)、优品基金(筹)、蜂巢基金(筹)。报告期内,采用公司总包服务获得批复成立的新设基金公司共4家,包括:汇安基金管理有限责任公司,中航基金管理有限公司,鹏扬基金管理有限公司,恒生前海基金管理有限公司。其中,恒生前海基金由香港恒生银行(控股70%)与深圳前海金融控股公司(控股30%)联合投资设立,是中国内地首家由外资控股的公募基金公司。同时,公司保持并加强资管IT整体解决方案中各子系统产品研发资源投入,持续扩大在资管行业的市场占有率,巩固市场地位,积极推进IT外包业务与2.0业务模式。

  科技金融IT业务:

  2016年,科技金融创新热潮依旧,越来越多的企业从探讨科技金融到落地科技金融,在创新的方向和模式上都愈发清晰。科技金融创新离不开核心技术的研发,公司秉承“产品+体验+新技术”的思路,继续致力于技术创新服务、金融平台服务以及支持金融行业个性化的科技金融综合解决方案。

  公司的iWeLan云平台当前在证券开户、业务办理及智能化服务等领域均有拓展。报告期内,公司新增了平安一账通、平安陆金所、金斧子、优品财富、金股科技、挖财、资本魔方、厚本金融、一个钱包、华尔街见闻、等多家互联网合作企业,新增东莞、东北、财富、爱建、新时代等多家合作券商,通过提供方案咨询和技术支持助力科技金融的多维合作。在此过程中,公司继续以业务及系统服务费的方式获得收入,并初步得到证券公司和互联网公司的认可。

  公司的金融平台服务业务在报告期有新的突破,在与上证通合作的基础上,新增了深证通为合作伙伴,同时不断拓展新技术、新产品支持,充分满足以沪深两地为中心辐射的各家金融机构业务系统租赁需求。

  报告期内,公司承建了红塔证券的网上营业厅及金融产品商城项目;增加了面向互联网企业和金融机构的行情、资讯标准化产品;与小i机器人合作推出了证券智能服务及相关产品;同时,公司还新增了保险行业产品线,承建了保互通(北京)有限公司保互通电商平台一期项目,在多金融行业发力。

  综合金融IT业务:

  保持传统业务优势地位,新业务快速发展。报告期内,公司新增客户7家,包括招银前海金融资产交易中心、厦门国际金融资产交易中心、中国工艺艺术品交易所、上海悦世文化艺术品交易中心、北方环境能源交易所、上海华瑞金融交易中心、滨海(天津)金融资产交易中心等客户,继续保持综合金融领域的领先地位。同时,支持了多家交易中心、金融集团互联网创新业务的开展。其中,在与招银前海金融资产交易中心的合作中,通过构建金融超市的方式搭建了统一的产品架构和极具行业参考价值的标杆性项目,为后续在金融资产行业拓展更多客户打下根基。在与中国工艺艺术品交易所合作中,替换了友商的系统,搭建了当前行业影响力较高的文化艺术品类交易系统,为后续文交所项目的拓展做好铺垫。在与北方环境能源交易所的合作是我司搭建的第五家碳排放权交易所核心系统,提高了碳排放权市场的影响力。同时,进一步完善了综合金融服务平台、托管交易平台等一系列产品。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-072

  深圳市金证科技股份有限公司

  第五届监事会2016年第六次会议

  决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会2016年第六次会议于2016年7月19日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。

  会议由监事会召集人刘瑛主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2016年中期报告及报告摘要》

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年七月十九日

  股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-071

  深圳市金证科技股份有限公司

  第五届董事会

  2016年第七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第七次会议于2016年7月19日以通讯表决方式召开。应到会董事8人,实到董事8人。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  一、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《公司2016年中期报告及报告摘要的议案》

  二、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

  根据公司业务发展需要,拟向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务,期限壹年,并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供保证担保。

  拟向招商银行深圳金中环支行申请最高不超过人民币壹亿元整,期限为一年的综合授信额度,保证方式为信用。业务品种包含流动资金贷款、承兑(含网上承兑)、国内保函(包括履约、预付款等)、国内信用证、商票保贴等。

  以上议案仍需公司股东大会审议通过。

  三、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年七月十九日

  证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2016-073

  深圳市金证科技股份有限公司

  关于召开2016年

  第六次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年8月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第六次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年8月5日14点整

  召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年8月5日至2016年8月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  2016年7月20日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年8月2日(上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

  2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

  3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

  六、其他事项

  会期半天,与会人员交通食宿费用自理

  公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

  邮政编码:518057

  联系人:王凯

  联系电话:0755-86393989 传真:0755-86393986

  特此公告。

  深圳市金证科技股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  金证股份第五届董事会2016年第七次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  深圳市金证科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月5日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

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  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。