证券时报多媒体数字报

  证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-048号

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  关于举行集体接待日公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理钱仁高先生、财务负责人甘泉先生和董事会秘书姜慧芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  上证路演中心微信公众号：

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  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月20日

  证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-049

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年7月19日

  (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席4人，董事马伟国先生、独立董事王中华先生皆因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书姜慧芳女士出席会议；财务负责人甘泉先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保展期；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：修订《公司章程》。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案一为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

  议案二为特别议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：王安成 吴贻龙

  2、律师鉴证结论意见：

  本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  2016年7月20日