证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第三次临时股东大会于2016年6月30日发出通知，（详见2016年7月1日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2016年7月19日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

  本次股东大会网络投票时间为2016年7月18日-2016年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年7月18日下午15：00至2016年7月19日下午15：00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席公司2016年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份191,153,336股，占公司总股本628,303,335股的30.4237%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共17名，其所持有效表决权的股份总数为191,139,236股，占上市公司总股份的30.4215%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，其所持有效表决权的股份总数为14,100股，占上市公司总股份的0.0022%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19名，代表股份19,645,496股，占上市公司总股份的3.1268%。

  四、议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

  1、通过了《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》，

  表决结果为：同意191,143,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9948%，反对10,000股，占出席会议股东所持股份的0.0052%；弃权0股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意19,635,496股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9491%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0509%；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年7月19日