证券时报多媒体数字报

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-066

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议通知情况

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年7月19日14:30-15:30

  2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室

  3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司第三届董事会

  5、现场会议主持人：董事陈楚辉

  6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份35,860,053股，占公司总股本的8.4952%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份6,252,097股，占上市公司总股份的1.4811%。通过网络投票的股东16人，代表股份29,607,956股，占上市公司总股份的7.0141%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  （一）《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

  总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议所有股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东陈福成、陈福泉、北京巴士传媒股份有限公司回避表决。

  该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  （二）《2016年度公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议所有股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东陈福成、陈福泉、北京巴士传媒股份有限公司回避表决。

  该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  （三）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

  总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议所有股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东陈福成、陈福泉、北京巴士传媒股份有限公司回避表决。

  该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  （四）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议所有股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,210,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对649,866股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案涉及关联交易，关联股东陈福成、陈福泉、北京巴士传媒股份有限公司回避表决。

  该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  四、律师出具的法律意见

  金茂凯德律师事务所李俊律师和张俊逸律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件

  1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2016年7月19日

  上海金茂凯德律师事务所

  关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会的法律意见书

  致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年7月19日下午在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店二楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李俊律师、张俊逸律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

  在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

  本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

  本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

  为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集和召开

  公司董事会于2016年7月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议基本情况（会议名称、本次会议的召集人、会议召开的合法性、合规性说明、会议召开方式、会议召开时间、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、授权委托书及其它事项。

  公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

  经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司半数以上董事推选的董事陈楚辉先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会现场会议出席人员的资格

  1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

  经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15人，代表股份6,252,097股，占公司总股本的1.4811%。

  经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

  综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  三、本次股东大会未有股东提出临时提案

  四、本次股东大会现场会议的表决程序

  经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

  本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  五、本次股东大会网络投票的表决程序

  1、本次股东大会网络投票系统的提供

  根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

  本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  3、网络投票的公告

  公司董事会于2016年7月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。

  4、网络投票的表决

  本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

  经审核，参加网络投票的股东共16人，代表股份29,607,956股，占公司总股份的7.0141%。

  基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

  六、本次股东大会表决结果

  本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份35,860,053股，占公司总股份的8.4952%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共31人，代表股份35,860,053股，占公司总股本的8.4952%。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，本次股东大会经合并统计后的表决结果如下：

  ■

  七、结论

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  本法律意见书正本三份，无副本。

  上海金茂凯德律师事务所 负责人

  李昌道

  经办律师

  李 俊

  张俊逸

  2016年7月19日