证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）主营业务分析

  报告期，公司实现营业务收入10,733.35万元，同比上升36.76%；营业利润-1,582.59万元，同比下降114.48%； 归属于上市公司股东的净利润-2,102.16万元，同比下降119.27%；主营产品毛利率36.99 %，同比下降0.35%。主要原因：报告期，公司加大市场开拓力度，提升销售能力；同时，公司严格防范投资业务风险，大幅减少二级市场投资余额，所获投资收益与去年同期相比大幅减少。

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  （2）主营业务构成情况 单位：元

  ■

  （3）核心竞争力分析

  本公司的核心竞争力主要体现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。公司具有的优势与2015年相比，没有发生显著变化，主要体现在公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术方面具有明显优势。公司经过多年精益生产管理提升，内部建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系，运行效率逐年提升。

  报告期内，公司继续保持上述优势，未发生重大变化。

  （4）投资状况分析

  对外投资情况

  ■

  证券投资情况

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  委托理财情况

  单位：万元

  ■

  ■

  衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  （5）主要子公司、参股公司分析

  单位：元

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  （6）公司股权激励的实施情况及其影响

  ①《限制性股票与股票期权激励计划》的实施情况及对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响

  2015年8月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要且经公司第五次临时股东大会审议通过。2015年12月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整<深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调 整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的股权授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市流通，详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响

  上述授予限制性股票成本在管理费用中列支，本报告期内上述授予的限制性股票摊销金额450.39万元，减少公司利润总额450.39万元。公司以目前情况估计，激励计划费用的摊销对2016年-2018年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发业务团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

  ②《第二期限制性股票与股票期权激励计划》的实施情况及对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响

  2015年10月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《第二期限制性股票与 股票期权激励计划（草案）》及其摘要且经公司第六次临时股东大会审议通过。2015年11月4日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的股权授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市流通，详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响

  上述授予限制性股票成本在管理费用中列支，上述授予的限制性股票在本报告期内摊销的金额为1,310.21万元、授予的股票期权在报告期内摊销的金额为726.58万元。公司以目前情况估计，激励计划费用的摊销对2016年-2018年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发业务团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

  ③董事会同意继续实施2015年8月、10月推出的两期股权激计划

  基于公司2015年8月份、10月份推出的两期股权激励计划草案相关规定：当公司控制权发生变更时，由董事会在公司控制权发生变更之日的两日内决定是否终止实施本计划，公司于2016年6月21日召开第五届董事会第二十五次会议对此进行了审议，公司董事会非关联董事一致同意继续实施2015年8月份、10月份推出的两期股权激励计划，独立董事就此发表了同意的独立意见，详情见公司于2016年6月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （7）其他重大事项的说明

  ①根据投资业务发展需要，2015年经公司总裁办公会决定，由孙公司中行置胜和中融建银购置位于北京绿地中心相关房产，报告期内该房产仍未验收。

  ②根据投资业务发展需要，报告期内经公司总裁办公会决定，批准子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海设立全资子公司鹏胤投资管理（上海）有限公司和豪琛投资管理（上海）有限公司，注册资本均为1,000万元， 经营范围均为投资管理、资产管理、项目投资等，并购置位于上海极富中心和上海旭弘中心相关房产，该房产尚未验收。

  ③为推动公司业务发展，报告期内经公司总裁办公会决议，公司与子公司喀什中汇联银于2016年3月1日在深圳共同投资设立子公司中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），注册资本为100万元，经营范围为委托管理股权投资基金、股权投资、投资管理、投资咨询。

  ④公司原实际控制人何平女士、任金生先生于2016年4月6日、2016年4月20日与中驰极速、中源信签订股份转让协议及补充协议，何平女士将其持有的70,167,755 股股份（占公司总股本的8.9843%）转让给中驰极速，任金生先生将其持有的16,568,662 股（占公司总股本的 2.1215%）转让给中源信，股份转让已分别于2016年6月8日、2016年6月20日完成股份过户手续，中驰极速及其一致行动人中源信合计持有公司股份86,736,417 股（占公司总股本的 11.1058%），为公司控股股东，公司实际控制人变更为汪超涌和李亦非夫妇，详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新设立子公司中汇联鑫、孙公司鹏胤投资及豪琛投资，自该公司成立之日起纳入合并范围

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  董事长：徐海啸

  二零一六年七月十九日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号： 2016－054

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年7月19日9:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程2016年半年度报告》及其摘要。

  《深圳惠程2016年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在2016年7月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

  《深圳惠程2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2016年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年七月十九日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-055

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年7月19日10:00以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2016年半年度报告》及其摘要。

  公司监事会认为《深圳惠程2016年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《深圳惠程2016年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

  公司监事会认为《深圳惠程2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准备、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《深圳惠程2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  监 事 会

  二零一六年七月十九日