证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-021

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书王文建先生的书面辞呈。王文建先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王文建先生仍然担任公司财务总监职务。截止本公告发布之日，王文建先生未持有公司股份。公司对王文建先生担任董事会秘书期间勤勉敬业的工作以及在规范公司运作和重大战略实施等方面所做的贡献表示感谢。

  公司董事会已于2016年7月29日聘任滕万军先生为董事会秘书。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  董事会

  2016年7月29日

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-022

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年7月27日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，通过了以下决议：

  1、 关于聘任公司董事会秘书的议案。

  鉴于王文建先生辞去了公司董事会秘书职务，根据公司董事长梁习明先生提名，聘任滕万军先生为公司董事会秘书。

  表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  董事会

  2016年7月29日

  董事会秘书简历：

  滕万军，男，1977年9月出生，本科学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。2008年7月至2012年9月任本公司证券部部长，2012年10月至2014年4月任本公司证券部主任科员，2014年4月至今任本公司证券事务代表。

  滕万军先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  董事会秘书联系方式：

  电 话：0931-8508220

  传 真：0931-8508220

  邮 箱：jingymd@163.com

  地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦六楼

  邮 编：730030