股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-115

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于召开2016年

  第四次临时股东大会的提示性公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月7日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  3、经2016年9月6日召开的公司第八届董事会第五次通讯会议审议，决定召开2016年第四次临时股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年9月23日14:45 

  网络投票时间：2016年9月22日～2016年9月23日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月23日9:30—11:30和13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月22日15:00—2016年9月23日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决 权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至股权登记日2016年9月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司常年法律顾问。

  7、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议议题

  1、《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》2、《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》

  以上议案详细内容请见2016年8月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：现场登记时间为2016年9月23日14:00—14:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在2016年9月22日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处。

  3、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件。

  （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续；个人股东授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

  （3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  2、联系人：李子征、严涵

  电话：86-755-26694211传真：86-755-26694227

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如果网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一六年九月二十日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“360053”，投票简称为“基地投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  （2）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  总议案表示除累积投票议案外的所有议案，对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年9月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月22日下午3：00，结束时间为2016年9月23日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

  ■

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  注：1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

  2、若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-116

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于控股子公司参与竞拍资产结果及

  佛山南海宝湾物流有限公司注册成立的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三次通讯会议于2016年8月12日审议通过了《关于控股子公司参与竞拍广东银一百创新铝业有限公司相关资产并对外投资的议案》。（详细内容请见2016年8月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）

  公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）以30,436万元成功竞得广东银一百创新铝业有限公司名下位于广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园北区虹岭路的相关资产并注册成立了佛山南海宝湾物流有限公司，具体内容如下：

  1、企业名称：佛山南海宝湾物流有限公司

  2、住所：广东省佛山市南海区桂城街道佛平三路1号金色领域广场1座3820室

  3、法定代表人：舒谦

  4、注册资本：人民币壹亿元

  5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：道路货物运输；其他仓储业；货物运输代理；物业管理；其他机械与设备租赁；其他道路运输辅助活动（专业停车场服务）；装卸搬运；金属制品修理（金属集装箱专业修理）；其他互联网服务（物联网信息服务）；其他未列明商务服务业（供应链管理）；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一六年九月二十日