证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2016-45

  债券代码:112229 债券简称:14白药01

  债券代码:112364 债券简称:16云白01

  云南白药集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第七次会议审议通过,决定于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司第八届董事会。经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2016年10月18日上午9:30起。

  网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月17日 15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象:

  (1)截至股权登记日2016年10月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)现任公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

  二、会议审议事项:

  1、会议审议的议案

  议案1:《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

  2、审议事项的相关说明:

  上述议案已经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过,详见公司于2016年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2016年第七次会议决议公告》、《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》等公告。

  三、现场会议登记办法:

  1、登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2016年10月11日15:00收市后本公司股东名册,法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续;非法人股东应出示本人身份证、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡;外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  2、登记地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

  3、登记时间:2016年10月12日和10月13日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  五、其他事项

  1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

  2、会期半天,交通费、食宿费自理。

  3、联系人:胡 淇、刘周阳

  电 话:(0871)66226106 传 真:(0871)66203531

  邮 编:650500

  六、备查文件

  公司第八届董事会2016年第七次会议决议。

  特此通知。

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月29日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:360538;投票简称:白药投票

  2、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;确认投票委托完成;

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年10月17日 15:00至2016年10月18日 15:00期间的任意时间。

  (三)网络投票其他注意事项

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票结果为准;

  (4)如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

  (5)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;

  (6)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

  委托人签名: 身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托权限:

  ■

  说明:1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划“√”,三者中只能选一项,多选则作为废票,未作选择的,则属于弃权。

  2、授权委托书剪报、复印、打印均有效;法人股东需加盖公章。

  证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2016-44

  债券代码:112229 债券简称:14白药01

  债券代码:112364 债券简称:16云白01

  云南白药集团股份有限公司

  第八届董事会2016年

  第七次会议决议公告

  重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司第八届董事会2016年第七次会议(以下简称“会议”)于2016年9月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年9月26日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事有11名,会议有效行使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  会议由本公司董事长王明辉主持,与会董事经充分讨论,审议通过如下决议:

  一、以8票同意(王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事,故回避表决)、0票弃权、0票反对,审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

  根据《云南省国资委关于推进云南白药控股有限公司混合所有制改革的通知》(云国资规划[2016]204号),云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)正在进行云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)的混合所有制改革工作(以下简称“本次改革”),且本次事项与公司存在一定关联性。

  目前,云南省国资委正在积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展,与合作意向方的商业谈判积极推进,双方就合作的关键事项基本取得了共识。审计评估方面,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,已基本结束相关工作。北京中同华资产评估有限公司作为评估机构,正在履行评估报告的备案程序。

  根据深圳证券交易所的相关规定,公司于2016年7月19日开市起停牌,并预计将于2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。停牌期间,公司根据混合所有制改革进展情况及时履行信息披露义务,已于每五个交易日发布一次停牌进展公告。

  因本次改革属于重大无先例事项,涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询,且本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省人民政府(以下简称“云南省政府”)、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)等部门的事前审批,故无法在2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。

  同时,由于难以预计云南省政府、国务院国资委等部门的审批完成时间,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号:上市公司停复牌业务》等有关规定,公司股票拟申请继续停牌,预计在2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

  内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》。(网址:http://www.cninfo.com.cn)

  二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的议案。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。(网址:http://www.cninfo.com.cn)

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月29日

  证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2016-46

  债券代码:112229 债券简称:14白药01

  债券代码:112364 债券简称:16云白01

  云南白药集团股份有限公司

  关于公司重大事项停牌期满

  申请继续停牌的公告

  重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司第八届董事会2016年第七次会议(以下简称“会议”)于2016年9月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2016年9月26日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。公司3名关联董事(王明辉、路红东、杨昌红)回避表决,其余8名董事表决同意,审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)的通知,称公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)正在筹划与白药控股相关的重大事项,以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作,且该事项与云南白药存在一定的关联性,经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:云南白药,证券代码:000538)于2016年7月19日(星期二)开市起停牌。

  公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、9月22日、9月29日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2016-27)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-28)、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》(公告编号2016-29)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-30)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-31)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-33)、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》(公告编号2016-38)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-39)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-40)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-41)、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2016-42),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司原披露预计于2016年10月1日前发布相关公告并复牌,但由于本次改革属于重大无先例事项,涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询,且方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省人民政府(以下简称“云南省政府”)、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)等部门的事前审批,无法在2016年10月1日前复牌。2016年9月29日,公司召开第八届董事会2016年第七次会议审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》,公司申请股票继续停牌,预计于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

  一、本次改革的背景及方案

  1、本次改革的背景

  党的十八届三中全会明确提出要大力发展混合所有制经济,为认真贯彻落实中央和省委有关文件精神,积极有序发展混合所有制经济,中国共产党云南省委员会(以下简称“云南省委”、“省委”)、云南省人民政府(以下简称“云南省政府”、“省政府”)决定以白药控股为试点,积极推进混合所有制改革。

  目前医药行业正处于从大工业产品、大工业制造向服务型产品、服务型企业转变,从大批量同质化产品向个性化消费转变的转型升级期。因此,为了能够抓住机遇、推进医药产业转型升级,云南省委、省政府高度重视发展医药产业。白药控股作为云南省医药健康产业的标杆企业,肩负着非常重要的责任。

  通过此次混合所有制改革,白药控股拟引入长期战略合作伙伴。一是可以建立更为灵活的体制机制和更加市场化的治理结构,从而使白药控股更好地适应市场竞争,为长期可持续发展奠定良好的制度基础。同时,白药控股可引入资金实现规模扩张,发展增量业务。本次改革将有利于白药控股在此次医药行业转型的窗口期抓住机遇、赢得先机。

  2、本次改革的方案

  本次改革在白药控股层面进行,以新股东增资为主、云南省国资委转让少数股权。引入新股东后,云南省国资委与新股东将各自持有白药控股50%股权,不影响白药控股持有的上市公司的股份比例,亦不影响白药控股的控股股东地位。同时,本次改革坚持市场导向,白药控股高管由董事会选聘。

  本次改革的方案尚待取得云南省政府、国务院国资委等部门的审批,交易各方尚未签署合作协议。

  二、本次改革的推进情况

  云南省国资委正在积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展,积极推进与合作意向方的商业谈判,双方就合作的关键事项基本取得了共识。审计评估方面,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,已基本结束相关工作;北京中同华资产评估有限公司作为评估机构,评估报告正在履行备案程序。本次重大事项的各项工作正在有序进行中。目前,本次改革涉及到的具体问题正在与相关有权部门进行咨询。

  三、继续停牌的原因及复牌时间

  1、继续停牌的原因

  根据深圳证券交易所的相关规定,公司于2016年7月19日开市起停牌,于8月30日公告了重大事项继续停牌及进展公告,在该公告中披露了预计在2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。

  由于本次改革属于重大无先例事项,涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询,且方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国务院国资委等部门的事前审批,无法在2016年10月1日前复牌。同时,由于难以预计云南省政府、国务院国资委等部门的审批完成时间,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定,公司股票拟申请继续停牌。

  2、复牌时间

  经公司第八届董事会2016年第七次会议审议通过,公司将于2016年10月18日召开公司2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后,公司申请股票继续停牌,预计于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

  四、继续停牌期间的工作计划

  在上市公司股票继续停牌期间,本次改革的相关各方将积极、有序推进本次改革各项事宜,尽快完成评估报告备案,并履行必要的报批和审议程序。上市公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大事项的进展情况公告。

  五、风险提示

  本次重大事项的相关工作仍在进行中,尚存在较大不确定性,提醒投资者注意风险。待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  公司将于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》,若议案未获通过,公司将于2016年10月19日申请复牌。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年9月29日