证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-059

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会2016年

  第四次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2016年第四次临时会议于2016年9月30日上午在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

  2、会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。

  公司原预计在2016年10月1日披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会同意公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌及向深圳证券交易所申请延期复牌，并承诺争取于2016年11月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2016年11月1日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。（公司《重大资产重组的进展及延期复牌公告》刊登于2016年10月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  三、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年9月30日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-060

  山东矿机集团股份有限公司

  关于重大资产重组的停牌进展

  暨延期复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司")因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况

  1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

  （1）标的资产情况

  公司本次重大资产重组的标的资产为北京文脉互动科技有限公司（以下简称"文脉互动"）100%股权，文脉互动基本情况如下：

  名称：北京文脉互动科技有限公司

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0633房间

  主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号14层

  法定代表人：樊文杰

  注册资本：100万元

  经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；图文设计、制作；影视策划；网页设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；计算机技术培训；资产管理；投资咨询；投资管理；项目投资；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  成立日期：2014年12月12日

  统一社会信用代码：91110107318387751N

  （2）控股股东、实际控制人情况

  文脉互动控股股东、实际控制人为自然人樊英杰先生，樊英杰先生与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。

  2、交易具体情况

  公司本次拟以发行股份及支付现金的形式购买文脉互动100%股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

  3、与现有交易对方的沟通、协商情况

  截至目前，公司已与拟交易对方签署与本次交易相关的意向性协议，但具体交易方案尚未最终确定。

  4、本次重组涉及的中介机构名称

  公司本次重组涉及的中介机构包括：法律顾问为山东德衡律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），独立财务顾问为东吴证券股份有限公司。因评估机构尚未履行完毕其内部程序，目前不能确定，公司暂时无法披露评估机构名称。一旦明确，公司将及时予以公告。

  目前，中介机构正在全面开展对标的资产的尽职调查工作。

  5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

  本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准。除此之外，不涉及其他需要有权部门事前审批的事项。

  二、延期复牌的原因

  公司原预计在2016年10月1日披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司第三届董事会2016年第四次临时会议批准并向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年10月10日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。

  三、承诺和风险提示

  公司承诺争取于2016年11月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2016年11月1日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。

  公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  四、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年9月30日