中航光电科技股份有限公司公告(系列)

2017-01-18 来源: 作者:

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-008号

  中航光电科技股份有限公司

  关于持股5%以上股东河南投资集团

  有限公司减持期限到期的公告

  持股5%以上股东河南投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2016-030),持有公司60,748,824股(占公司股本的10.08%)的股东河南投资集团有限公司计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过500万股(占公司股本的0.83%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,自公告之日起十五个交易日后的六个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

  公司于2017年1月16日收到河南投资集团有限公司出具的《关于未减持中航光电股份的通知》,因市场环境因素,河南投资集团未实施上述减持计划,上述减持计划已到期。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年一月十八日

  

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-009号

  中航光电科技股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议:2017年1月17日(星期二)下午14:30

  网络投票:2017年1月16日—2017年1月17日

  其中:交易系统:2017年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  互联网:2017年1月16日下午15:00—1月17日下午15:00

  (2)现场会议召开地点:洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

  (3)会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

  (4)召集人:公司董事会

  (5)主持人:董事赵卓先生

  (6)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  (1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计32人,代表股份336,620,027股,占公司总股本602,514,884股的55.8692%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)28人,代表股份15,864,335股,占公司总股本的2.6330%。

  (2)现场出席股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代表18人,代表股份333,672,553股,占公司总股本的55.3800%;通过网络投票出席的股东14人,代表股份2,947,474股,占公司总股本的0.4892%。

  (3)列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、董事会秘书;北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1、关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

  表决结果:同意335,785,869股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%;反对834,158股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意15,030,177股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7419%;反对834,158股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2581%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案

  表决结果:同意335,785,869股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%;反对834,158股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意15,030,177股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7419%;反对834,158股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2581%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、关于修订公司股权激励管理办法的议案

  表决结果:同意335,785,869股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%;反对834,158股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

  表决结果:同意335,785,869股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%;反对834,158股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案

  表决结果:同意335,785,869股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.7522%;反对834,158股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.2478%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所康娅忱、柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中航光电科技股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年一月十八日

  

  证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-010号

  中航光电科技股份有限公司关于

  限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年10月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《公司A股限制性股票激励计划(第一期)草案及其摘要》,并于2016年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露了《公司A股限制性股票激励计划(第一期)草案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对A股限制性股票激励计划(第一期)的内幕信息知情人在草案公布前6个月内(即2016年4月27日至2016年10月27日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为A股限制性股票激励计划(第一期)的内幕信息知情人,均登记在公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》披露前一日上报深圳证券交易所(以下简称“深交所”);

  2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,2位核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

  前述2位核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

  ■

  经公司核查,上述2位职员在自查期间买卖公司股票,其在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息,不存在内幕交易的情形。

  三、结论

  经公司自查,在《公司A股限制性股票激励计划(第一期)草案》公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

  四、备查文件

  1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年一月十八日

本版导读

2017-01-18

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