本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2017年1月17日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月16日下午15:00至2017年1月16日下午15:00。

  会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。

  2、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,143,338,142股，占公司总股份的63.5188％。其中：

  （1）通过现场投票的股东共9人，代表股份1,143,272,892股，占公司总股份的63.5152％。

  （2）通过网络投票的股东共7人，代表股份65,250股，占公司总股份的0.0036％。

  （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份180,290,250股，占公司总股份的10.0161％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份180,225,000股，占公司总股份的10.0125％。通过网络投票的股东7人，代表股份65,250股，占公司总股份的0.0036％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、关于拟变更公司名称、组建企业集团、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意1,143,294,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对43,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意180,246,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9760％；反对43,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、关于为孙公司提供担保的议案

  表决结果：同意1,143,294,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对43,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意180,246,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9760％；反对43,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、关于为子公司提供担保的议案

  表决结果：同意1,143,294,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对43,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意180,246,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9760％；反对43,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中化岩土工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  2017年1月17日